Dosar cu miliarde si fantome fumatoare la Parchet

Parchetul de pe linga Tribunalul Iasi face ancheta cu "fantomele" a doi greci, care nu sint de gasit. Administratorul si asociatul unic al firmei "Sekap Romania", Nicolaou Konstantinos, este cercetat de procurorii ieseni pentru evaziune fiscala. Acesta a "cazut" linga Maniatis Periklis, un fost angajat de-al sau, cercetat de Parchet pentru delapidare, inselaciune, fals si uz de fals, evaziune fiscala si folosirea la autoritatile vamale de documente vamale false. Periklis a fost directorul pe Iasi al "Sekap Romania" si, prin citeva masinatiuni, a reusit sa-si "traga" un miliard de lei si sa dispara din tara. Cercetarile in acest dosar stagneaza pentru ca Nicolaou Konstantinos nu a venit niciodata la Iasi pentru a fi audiat, acesta fiind stabilit in Grecia, iar Maniatis Periklis nu este de gasit. Acesta ar trebui sa dea lamuriri privind modul in care angajatul sau a reusit, in numele firmei-mama, sa faca afaceri dubioase de miliarde de lei.
Dosar cu 500 de file
Politistii il acuza pe grecul Maniatis Periklis, fost director pe Iasi al firmei "Sekap Romania" si actionar cu 30% in firma "International Tobacco", de delapidare, inselaciune, fals si uz de fals, evaziune fiscala si folosirea la autoritatile vamale de documente vamale false. Toate acuzatiile aduse lui Periklis au fost adunate intr-un dosar cu aproape 500 de file, dosar care acum sta la Parchetul de pe linga Tribunalul Iasi, pentru ca invinuitii nu pot fi audiati. In acelasi dosar a fost "agatat" si Nicolaou Konstantinos, care este cercetat pentru evaziune fiscala.
Tigari de la greci pentru rusi
Politistii au descoperit ca, in cursul anului trecut, Maniatis Periklis a fost creierul unei afaceri de proportii cu tutun prelucrat in tara noastra intr-o formula asemanatoare sistemului "lohn". Afacerea era urmatoarea: materia prima se lua din strainatate, se prelucra in Romania si apoi se trimitea inapoi. Conform rezultatelor la care au ajuns anchetatorii, Maniatis Periklis a luat din gestiunea firmei grecesti "Sekap" aproximativ 36.000 de kilograme de tutun de calitate superioara, l-a prelucrat dupa retetele acestei firme si apoi l-a exportat in tari din Federatia Rusa in loc sa trimita tutunul inapoi in Grecia. Anchetatorii au stabilit ca Maniatis Periklis a adus firmei grecesti "Sekap" un prejudiciu de 1 miliard de lei, iar statul roman a fost prejudiciat de aproximativ 2 miliarde prin evaziune fiscala. La inceputul anchetei, Periklis nu a avut voie sa paraseasca teritoriul Romaniei, insa a achitat datoriile catre statul roman, fiindu-i apoi ridicata aceasta interdictie. (Radu BURLACU)