Patronul Terom acuzat de legaturi financiare cu familia lui Ossama bin Laden

Procurorii au reusit sa ajunga la concluzia ca ieseanul de origine siriana, Ammar Nanaa (37 ani), patronul firmei „Terom”, ar fi in contact cu o retea care-l alimenteaza financiar pe Bin Laden. Initial, inca din februarie 2004, anchetatorii s-au pus pe capul fratilor Nanaa, Ammar si Hasan, care cumparasera nu demult combinatul de fibre sintetice de la Iasi (in anul 2002). La inceputul acestui an, fratii au fost luati in vizor si cercetati pentru asociere in vederea savirsirii de infractiuni si pentru deturnare de fonduri in favoarea unor firme concurente. Pentru ca, inca de la debutul anchetei, Hasan Nanaa a plecat din Romania, magistratii de la Iasi au decis sa-l oblige pe Ammar Nanaa sa nu paraseasca teritoriul tarii. Citeva luni mai tirziu, procurorii au largit aria cercetarilor si l-au pus pe sirian sub banuiala din ce in ce mai puternica de spalare de bani. Pentru a-si confirma suspiciunile, procurorii au dispus o expertiza contabila. Rezultatele partiale ale acesteia au fost devastatoare. „Banii obtinuti fraudulos de Ammar Nanaa au fost trimisi in strainatate prin intermediul unor firme-fantoma si banci cu implicatii in finantarea activitatilor teroriste desfasurate de grupuri din Orient”, a fost mentionat la inceputul propunerii prin care procurorul Adrian Idriceanu a solicitat instantei prelungirea obligarii lui Nanaa de a nu parasi tara.
„TEROM a fost facut bucati noaptea si vindut la ceas de taina”
Raportul de expertiza sustine ipoteza unor legaturi financiare ale lui Nanaa cu cel mai cautat om din lume, Bin Laden. Conform expertilor contabili, peste 88 miliarde lei au fost scurse de catre arabul Ammar Nanaa din vistieria firmei pe care abia o cumparase, dar si de la statul roman, mai exact de la AVAS (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului). In linii mari, anchetatorii au concluzionat ca fratii sirieni au cumparat firma ieseana facind imprumuturi la niste prieteni din strainatate carora le-au returnat banii dupa ce au devalizat aceasta firma. Procurorul Adrian Idriceanu care coordoneaza ancheta a subliniat in documentatia trimisa instantei ca „fratii Nanaa au intrat in posesia pachetului majoritar de la Terom fara a dispune de sumele necesare, iar profitul provenit din jefuirea societatii si l-au insusit”. Refacind firul povestii, procurorii ieseni au incercat sa-si imagineze in minte scena cu sirienii „care au distrus efectiv combinatul de fibre sintetice de la Iasi, vinzindu-l pe bucati la diferite persoane, pe timp de noapte si cu ajutorul unui notar”. Mai mult, acestia sustin ca banii astfel obtinuti au fost trimisi in strainatate prin intermediul unor
firme-fantoma. Statia finala a miliardelor de lei stoarse pe spinarea TEROM a fost aceea la o banca din Paris, SBA, care ar fi controlata de familia lui Bin Laden. Firul rosu pe care au circulat banii de la Iasi in Franta a fost creionat sumar de catre procurorul Idriceanu.
„Exista suspiciuni ca s-a finantat terorismul international”
Ecuatia de transfer a banilor in strainatate este prezentata de catre anchetatorii ieseni in modul urmator. Acestia au stabilit ca fratele lui Ammar Nanaa, Hassan, a fost imprumutat cind a cumparat „Terom”-ul de un afacerist francez, Wazzan Ziad, cu suma de 1.162.000 euro. S-ar parea ca banii s-au reintors imediat de unde au venit. „Rezulta fara indoiala ca fratii Nanna, folosind procedeul spalarii de bani, nu au achitat suma de 1.162.000 euro prevazuta in contractul de privatizare. In realitate, s-a realizat doar un circuit care dadea aparenta executarii acestor operatiuni, banii fiind returnati in strainatate de indata sub forma mascata de avans pentru marfa”, au precizat anchetatorii. Totul s-a efectuat prin intermediul unor firme-fantoma din Romania care au fost detectate de procurori si politisti ca fiind firme ce canalizau mari sume de bani, le transformau in valuta si le scoteau din tara cu ajutorul unor facturi proforme. Firma omului de afaceri din Franta, Ziad Wazzan.Co, si Wazzan Ziad au fost identificati de catre expertii de la Iasi ca avind acelasi cod IBAN pe care acesta il avea ca persoana fizica care detinea un cont bancar in Banca SBA (Societatea Bancara Araba) din Paris. Procurorii au constatat, in urma unor investigatii care au depasit granitele tarii, ca aceasta „la rindul ei face parte din grupul de banci aflate sub influenta familiei Bin Laden”. Cercetarile din Franta i-au dus pe anchetatorii ieseni sa declare ca „exista suspiciuni ca prin intermediul bancii din Paris s-a finantat terorismul international si ca o parte din aceasta finantare ar proveni si din relatiile economice cu grupul de firme din care face parte si Terom”.
Nanaa: „Ar fi bine sa am legaturi cu Bin Laden”
Din punctul de vedere al anchetatorilor, patronul de la TEROM este ieseanul aflat cel mai aproape in acest moment de Bin Laden, cel mai cautat om de pe planeta. El nu confirma acest fapt, dar nici nu regreta apropierea efecutata de catre procurori. „Ar fi foarte bine sa am legaturi cu Bin Laden. Asta inseamna ca as fi un om important”, ne-a declarat sugubat Ammar Nanaa. Parind ca habar nu are de aceste banuieli care planeaza asupra sa, sirianul a negat vehement ca banii sai ar fi ajuns intr-o banca controlata de Bin Laden sau ca l-ar cunoaste pe afaceristul din Franta, Wazzan Ziad. „Acum aud pentru prima oara de la d-voastra. Nu ma apuc eu de asa ceva. N-am bani depusi decit in bancile din Romania. N-am nici un ban pe afara”, a sustinut sirianul. Avocatul care-l apara pe patronul de la „Terom” a atacat insistent expertiza care pune alaturi de clientul sau familia Bin Laden. „Nu se poate face o astfel de asociere. Expertul care a facut aceasta afirmatie a copiat un site care este, de fapt, la indemina oricui ar vrea sa faca o asociere cu imperiul financiar al lui Bin Laden”, a declarat raspicat avocata lui Nanaa, Maria Aldea. Intrebata daca si-a informat clientul ca asupra lui planeaza banuieli care ar fi dat peste cap pina si siguranta nationala, aceasta a replicat ca „nu sinteti in masura sa imi spuneti cum sa ma port cu clientii”. In concluzie, aparatoarea lui Ammar Nanaa a considerat opinia procurilor cum ca de la Iasi ar pleca unele finantari pentru Bin Laden ca fiind foarte hazardata. In cursul saptaminii viitoare, pe data de 7 decembrie, magistratii de la Curtea de Apel Iasi vor solutiona recursul declarat de catre Ammar Nanaa impotriva deciziei judecatorilor de la Tribunal de a-i prelungi pentru 19 zile masura preventiva de obligare de a nu parasi tara. (Marius MARGINEANU)

Publicitate și alte recomandări video