Garda Financiara a dat o lovitura de 75.000 de euro delfinilor

Doua firme din Piatra Neamt, care racolau clienti pentru jocul piramidal „Delfinul”, au fost „calcate”, in luna mai, de comisarii Garzii Financiare. Acestia „filasera” inca din aprilie 2005 pe cei care organizeaza acest joc piramidal, fiind efectuat, la acea vreme, un prim control al comisarilor la Casa de Cultura din Roman, locul in care „delfinii” se intrunesc periodic. In aprilie 2005, Garda Financiara nu a reusit sa le faca altceva „delfinilor” decit sa ii amendeze cu 30 de milioane de lei din cauza comercializarii de materiale publicitare fara a se elibera bonuri fiscale. In octombrie 2005, in urma unui control similar desfasurat tot la Roman, Garda Financiara Neamt a mai amendat organizatorii jocului piramidal inca odata, cu 40 de milioane de lei, din acelasi motiv. Dupa ce comisarii au comunicat rezultatele actiunilor autoritatii centrale de la Bucuresti, s-a stabilit ca „delfinii” isi au „cuibul” in Arad, la societatea „Delfinul International LTD”. Verificarile desfasurate ulterior au dus catre trei societati din Piatra Neamt, care se ocupau cu racolarea de membri pentru acest joc piramidal.
Luna trecuta, comisarii Garzii Financiare Neamt au reusit sa-i loveasca puternic pe „delfini”, dupa ce, in urma unor controale la doua din cele trei societati din Piatra Neamt, au amendat firmele respective cu cite 100 de milioane de lei si au confiscat sume de aproximativ 75.000 de euro, bani primiti de la o firma din Gibraltar si reprezentind contravaloarea serviciilor prestate de cei doi agenti economici in folosul „delfinilor”. „Firma din Arad avea contracte incheiate cu trei firme din Piatra Neamt, care trebuiau sa racoleze clienti noi si care primeau recompense consistente pentru fiecare membru nou. Firma Redman Luca SRL Piatra Neamt a primit, prin mai multe conturi bancare deschise la unitati din Piatra Neamt, de la o firma din Gibraltar, Multi Level Marketing, suma de 47.700 de euro. De asemenea, Far Delf SRL Piatra Neamt a primit de la aceeasi firma din Gibraltar suma de 35.820 de euro. Toti acesti bani au fost confiscati, iar fiecare din cele doua societati a fost amendata cu cite 100 de milioane de lei. Ce-a de-a treia firma ce urma sa se ocupe de racolarea de clienti proaspeti pentru «delfini» nu desfasurase activitate pina in momentul verificarilor noastre, deci nu a fost sanctionata”, a declarat Constantin Nistor, comisar sef al Garzii Financiare Neamt.
Jocurile piramidale sint interzise in Romania, conform Ordonantei 99/2000. Comisarii Garzii Financiare vor continua sa monitorizeze activitatea „delfinilor”. Pina in prezent, nici un participant la acest joc piramidal nu a transmis vreun fel de reclamatie catre organele competente, fapt care se datoreaza, probabil, si clauzei de confidentialitate din contractul pe care fiecare nou membru al jocului este obligat sa il semneze.