Fabrica de spalat bani a lui Severin

Comisarii Garzii Financiare Suceava au intocmit un alt document din care reiese faptul ca firmele patronate de magnatul sucevean Severin Tcaciuc au functionat incalcind legislatia. SC BENYSEV SRL, la care Severin Tcaciuc este actionar principal a achizitionat in cursul acestui an, masini si utilaje din import, care au beneficiat de scutiri de taxe vamale si TVA, in suma totala de 5,1 miliarde de lei, in conditiile in care societatea sus-numita beneficiaza de facilitatile prevazute de lege pentru zonele defavorizate. Aceste achizitii, in valoare totala de 9,9 miliarde de lei au fost facute de la trei firme straine – HEINZ REITER TRANSPORTE Germania, ENNSEPINDO TRADING SRL Italia si HENDEL SANDERHEMING Olanda. Conform procesului verbal de control, aceste utilaje au fost platite prin nu mai putin de 400 de facturi fiscale, cu chitantele aferente, nici una dintre acestea nedepasind valoarea de 30 de milioane de lei. Pe de alta parte, sumele aferente platii acestor utilaje, constituie, conform evidentelor contabile, aport al asociatului, respectiv al lui Severin Tcaciuc. Cu alte cuvinte, patronul a scos bani din buzunarul propriu pentru a plati utilajele importate, prin intermediul SC BENYSEV SRL. Comisarii Garzii Financiare au descoperit faptul ca dispozitiile de plata aferente celor 400 de chitante, emise pentru trei firme inregistrate in trei tari diferite, erau scrise de aceeasi persoana si semnate de aceeasi persoana. De mentionat ca din documentele fiscale amintite reiese faptul ca BENYSEV SRL BOSANCI a achitat, pina in mometul in care a fost ridicata arhiva contabila a firmei de catre organele de control, circa 7,9 miliarde de lei pentru utilajele importate. In aceste conditii, Garda Financiara Suceava considera ca toate documentele privind achitarea contravalorii utilajelor amintite au fost completate in fals. "Este imposibil ca furnizorii de masini si utilaje, din Germania, Italia sau Olanda, sa se fi prezentat in luna efectuarii importului de catre SC BENYSEV SRL, la casieria acestei firme, sa ridice sumele reprezentind contravaloarea importurilor in lei si apoi sa scoata toata aceasta suma din Romania, in conditiile in care legislatia in vigoare nu permite persoanelor nerezidente sa iasa din tara cu mai mult de 500.000 de lei. Toate platile in cazul importurilor de acest gen ar fi trebuit facute in valuta", considera comisarii Garzii Financiare Suceava. Organele de control au ajuns la concluzia ca reprezentantii SC BENYSEV SRL au procedat in acest mod pentru a putea fi justificate anumite sume de bani ridicate din casieria societatii pentru alte interese decit cele ale firmei in cauza. (Neculai Rosca, Mihaela MIHAI)