BCR Radauti sub lupa DNA

Agentia BCR Radauti este de la inceputul acestei luni sub lupa Serviciului Teritorial Suceava al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) dupa ce a preluat spre cercetare un dosar in care conducerea agentiei si alti sase angajati au inceput sa fie cercetati pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu. Potrivit procurorului sef al DNA Suceava, Marius Surdu, la inceputul lunii iunie unitatea pe care o coordoneaza a preluat o plangere penala din partea structurii centrale a BCR.

Directia de Audit Intern a BCR a efectuat un audit la agentia radauteana a bancii si a constatat ca un numar de 17 clienti persoane juridice au beneficiat de credite de scont si linii de credit acordate fara respectarea normelor interne ale bancii. In concluziile raportului de audit care a stat la baza plangerii penale se arata ca  in cazul celor 17 clienti analizati, expunerea la risc in defavoarea bancii a fost de 63 de milioane de lei noi, ceea ce a insemnat 30% din totalul agentiei BCR Radauti. Prejudiciul cauzat prin acordarea acestor credite a fost de 2,5 milioane de euro, in intervalul 2006 – 2009. Auditul a constatat ca marea majoritate a clientilor inregistrau un serviciu al datoriei catre banca de peste 30 de zile. Directorul si alti sase angajati ai agentiei suspendati acum din functie, sunt cercetati pentru abuz in serviciu. Plangerea penala a conducerii BCR a fost depusa la IPJ suceava, care a transmis-o Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava si de aici a fost declinat dosarul in favoarea Serviciului Teritorial Suceava al DNA, care a declanasat cercetarile, data fiind valoarea foarte mare a prejudiciului.

Procurorii DNA cerceteaza daca exista o legatura intre concluziile raportului de audit si dosarul in care este cercetat, la Radauti, Samoil Antemie si Radu Sfichi, cei acuzati ca au determinat zeci de persoane din zona sa angajeze credite pentru ei, care nu au mai fost restituite. Daca se vor stabili legaturi, dosarul Antemie – Sfichi va fi conexat cu cel rezultat in urma plangerii BCR.

La inceputul acestui an, BRD – Societe Generale a trecut printr-o situatie asemanatoare, un audit intern stabilind ca prin agentia BRD Gura Humorului s-au acordat descoperiri de cont in suma de aproximativ 2 milioane de euro, in beneficiul unor firme din zona, cu nerespectarea normelor interne. Angajatii BRD Gura Humorului, in frunte cu seful lor, au fost dati afara din slujbe si li s-a intocmit dosar penal pentru abuz in serviciu. Si in acest caz, cercetarea penala este intreprinsa de Serviciul Teritorial Suceava al DNA.

Sursa: Obiectiv de Suceava