Maricica din Moţca jongla cu facturi fictive de milioane. Fiscul a găsit pe ele şi ştampila Mandolinei, deja condamnată la 9 ani

În februarie-martie 2015, inspectorii fiscali au verificat activitatea întreprinderii individuale administrate de Maricica Pandel. Controlul a stabilit că furnizorii acesteia făceau parte din categoria firmelor fantomă, întreprinderea Maricicăi Pandel comporându-se ca intermediar într-un circuit fictiv de mărfuri şi servicii. „Cumpăra” de la firme fantomă şi „vindea” altora, cu un profit modic sau chiar inexistent. Lipseau avizele de însoţire a mărfii, documentele de transport, ordinele de deplasare, bonurile de cântar sau contractele de închiriere care ar fi fost presupuse de activitatea rezultată din operaţiunile înregistrate. Urmarea a fost o plângere penală adresată Parchetului de pe lângă Tribunal, prin care se solicita efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Pandel era acuzată că în 2013 şi 2014 ar fi înregistrat achiziţii fictive de la 8 firme.

Operaţiunile provocaseră bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ o jumătate de milion de lei, reprezentând TVA şi impozit pe venit neîncasate. După analiza în detaliu a operaţiunilor înregistrate în contabilitatea Maricicăi Pandel în 2013 şi 2014, inspectorii fiscali au constatat că prima etapă a controlului găsise doar vârful aisbergului. Cheltuielile întreprinderii individuale fuseseră majorate artificial cu 14,3 milioane lei, prejudiciul total ajungând la 5,7 milioane lei.

Maricica Pandel a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală. În timpul procesului, au fost audiaţi şi doi dintre administratorii partenerilor de afaceri fictive. Una dintre firmele cu care Pandel colaborase fusese administrată de Mandolina Stănescu, ea însăşi condamnată la 9 ani şi 2 luni de închisoare pentru fapte similare. Ca martor, Sănescu a spus că nici nu o cunoştea pe Pandel. Îşi pierduse ştampila societăţii şi aflase ulterior că o astfel de ştampilă se vindea cu 50 sau 100 de lei. Nici contabila Maricicăi Pandel nu a lămurit mai mult lucrurile, ea precizând că nu făcea decât să înregistreze facturile şi documentele de plată pe care aceasta i le aducea. Nu avea cunoştinţă de nicio achiziţie.

Pandel nu şi-a recunoscut fapta, dar magistraţii Tribunalului au luat totuşi în calcul în favoarea sa timpul trecut, ca şi lipsa antecedentelor penale. Ca urmare, s-au decis asupra unei pedepse apropiate de minim, respectiv 5 ani de închisoare. De asemenea, femeia nu va mai avea dreptul de administra sau reprezenta o societate comercială timp de trei ani. Deşi Fiscul s-a constituit parte civilă cu suma de 5,7 milioane lei, judecătorii au recunoscut doar prejudiciul determinat iniţial, de 509.000 lei. Pentru recuperarea acestei sume, a fost pus sechestru asupra bunurilor şi veniturilor prezente şi viitoare ale Maricicăi Pandel. Sentinţa a fost contestată, Curtea de Apel urmând să preia dosarul la sfârşitul lunii octombrie.