Evaziune fiscală de 12 milioane: a vândut pe OLX sute de maşini second-hand aduse din Germania
anunturi
Eurotrip
grandchef
anunturi
Bolta rece
anunturi

duminica, 16.01.2022

Evaziune fiscală de 12 milioane: a vândut pe OLX sute de maşini second-hand aduse din Germania

GALERIE
evaziune masini
  • evaziune masini
- +

Afaceristul şi-a recunoscut vina şi a fost condamnat după un deceniu de la comiterea faptelor la 2 ani de închisoare şi la plata a 400.000 de lei către stat.

La 10 ani de la comiterea faptelor, Fiscul nu a reuşit încă recuperarea prejudiciului dintr-un dosar de evaziune fiscală. Trimisă iniţial la DNA, sesizarea Fiscului a stat uitată timp de 5 ani, până când procurorii au spus că nu e treaba lor, prejudiciul fiind prea mic.

Direcţionat către Parchetul de pe lângă Tribunal, dosarul a ajuns în instanţă după încă trei ani de anchetă, în urmă cu un an. În instanţă, procesul a mers relativ rapid, Tribunalul pronunţându-se după 7 luni. Până acum, Curtea de Apel a amânat pronunţarea de patru ori. Ultima oară ieri, sentinţa definitivă fiind aşteptată după vacanţa judecătorească, în septembrie.

Modul de lucru al păşcăneanului Robert Vasiliu era simplu. În calitate de administrator şi asociat unic al unei societăţi comerciale, a importat în perioada septembrie 2010 – decembrie 2011 un număr de 253 de automobile second-hand din Germania, în scopul revânzării.

Dintre acestea, a "uitat" să înregistreze însă în contabilitate vânzarea a 39 de automobile, evitând astfel plata TVA şi a impozitului pe profit.

În decembrie 2012, fosta Gardă Financiară a sesizat Serviciul Teritorial Iaşi al DNA în legătură cu faptul că Vasiliu nu declarase nici achiziţiile intracomunitare şi nici veniturile obţinute în urma vânzării autoturismelor, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale în cuantum de 12 milioane lei.

În 2017, DNA şi-a declinat competenţa, invocând faptul că din probele administrate a rezultat un prejudiciu cert de numai 99.944 euro, aferent unui număr de 39 de tranzacţii. Or, DNA anchetează numai cazuri cu prejudicii mai mari de un milion de euro. Prin urmare, dosarul a fost trimis la Parchetul de pe lângă Tribunal.

Reanalizând datele din dosar, procurorii au eliminat una dintre tranzacţiile suspecte. Era vorba de un autoturism Mercedes cumpărat din Germania şi revândut în Polonia, fără a trece prin România. În acest caz, nu se mai datora TVA către autorităţile române. Pentru cele 38 de tranzacţii rămase, procurorii au calculat un prejudiciu de 403.000 lei.

Vasiliu nu s-a prezentat în faţa organelor de anchetă judiciare, dar odată dosarul ajuns în instanţă, şi-a angajat un apărător care a depus o declaraţie în numele său prin care îşi recunoştea faptele.

Lipsa antecedentelor penale a cântărit şi ea în favoarea inculpatului. Magistraţii Tribunalului s-au oprit asupra unei pedepse de 2 ani şi 8 luni de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de încercare de 4 ani şi 8 luni. Pe parcursul acestuia, el va trebui şi să achite prejudiciul de 403.000 lei, fiind instituit sechestrul asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ale lui Vasiliu. 

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

Dragul nostru Novak Djokovic

Nicolae GRECU

Dragul nostru Novak Djokovic

Nole pare a fi mioriticul nostru, dacă n-ar avea spiritul de luptă al înaintaşilor săi.

Filmuletul zilei

opinii

Seimeni (XVI). Instaurarea regimului comunist: colhozul, geaceul, ceapeul (3)

Eugen MUNTEANU

Seimeni (XVI). Instaurarea regimului comunist: colhozul, geaceul, ceapeul (3)

Autorul evocă o serie de detalii ale vieţii cotidiene a consătenilor săi în primii ani ai agriculturii comuniste.

Moartea, nebunia devenită banalitate

pr. Constantin STURZU

Moartea, nebunia devenită banalitate

Se vorbeşte prea mult în zilele noastre despre "numărul morţilor/ deceselor" şi prea puţin despre moartea însăşi. Accentul exclusiv şi obsesiv pus pe prima informaţie induce panica şi o tot sporeşte, cu efecte dintre cele mai devastatoare pe toate planurile existenţei noastre. 

Arhitectura azi

arh. Ionel OANCEA

Arhitectura azi

S-au risipit ca vântul sec al deşertului treizeci de ani de pace, de creştere economică, după statistici cea mai mare din Europa, ȋn aşteptarea noii arhitecturi româneşti. 

pulspulspuls

Credeaţi că, gata, nu-i vom mai vedea pe firmament? Ei, iote că reapar!

Credeaţi că, gata, nu-i vom mai vedea pe firmament? Ei, iote că reapar!

Aho aho, cetitori fraţi, staţi puţin şi nu mânaţi, căci pe astăzi Moşu’ vouă vă aduce brânză, ouă, dar şi niscai noutăţi din niscaiva zone mai mici ale politichiei ieşene pe care mulţi dintre noi le cam scosesem la pensie de câţiva ani, pe unii reprezentanţi chiar fără vechimea completă, ci pe caz de boală. 

Caricatura zilei

Pantaloni

Editia PDF

Bancul zilei

Doi tipi, amândoi casatoriti, stau de vorba: – Nu stiu ce sa ma mai fac! De câte ori vin acasa, dupa ce am ba (...)

Parteneri

Alte publicatii

    Intrebarea zilei

    Implementarea benzii unice pentru mijloacele de transport în comun pe toată lungimea șoselei Nicolina, o apreciați ca fiind benefică fluidizării traficului din zonă?

    vezi raspunsuri

    Copyright 2006-2020 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.

    X