(FOTO) Nou termen în procesul unei profesoare universitare acuzată de spălare de bani

 Alături de Narcisa Vrînceanu, cercetător ştiinţific la Facultatea de Chimie, mai sunt judecate şi alte persoane. Cadrul universitar a ajuns în vizorul procurorilor DIICOT după ce ar fi colectat, prin intermediul a nenumărate conturi bancare, sumele furate de la aproape 40 de străini. Ulterior, în schimbul unui comision variabil, Vrînceanu ridica banii de la bănci şi îi redirecţiona, prin intermediul serviciilor de transfer monetar, către persoane din Ucraina.

Anchetatorii spun că Narcisa Vrînceanu ar fi convins şi alte persoane pentru a-şi deschide conturi bancare pentru a primi bani obţinuţi de li­derii reţelei: colegi de breaslă, elevi, dar şi o femeie de serviciu. Pe lângă Narcisa Vrînceanu, DIICOT Iaşi a mai dispus tri­miterea în judecată pentru Doiniţa Brânză, Constantin Daniel Mihalachi şi Maria Alexuţă. Procurorii ieşeni susţin că grupul infracţional de la Iaşi, care colecta bani obţinuţi ilegal din diverse ţări europene, era constituit încă din iunie 2013, capul reţelei fiind un anume Adam Dalton. „Membrii din România ai grupării in­frac­ţionale erau organizaţi şi coordonaţi de inculpata Vrînceanu Narcisa. Aceştia aveau rolul de a pune la dispoziţia grupării infracţionale transfrontaliere conturi bancare cu rol de destinatar al transferurilor financiare neautorizate din conturi bancare fraudate în străinătate.

Fondurile astfel transferate erau retrase apoi de membrii grupării de pe teritoriul naţional şi reexpediate cu predilecţie in Ucraina către diverşi beneficiari indicaţi de numitul Adam Dalton“, au precizat procurorii ieşeni. În actul de acuzare se mai arată că Narcisa Vrînceanu discuta cu Adam Dalton prin e-mail, acesta din urmă – rămas necunoscut, reuşind să sustragă sume consistente de bani după ce obţinea datele de internet-banking ale unor persoane din mai multe ţări europene.

„Rolul grupării constituite şi coordonate de către inculpata Vrînceanu Narcisa a fost de a asigura operaţiunile de spălare de bani (ascunderea originii frauduloase a banilor) prin acceptarea desfăşurării acestor transferuri prin conturile lor bancare, urmate de retrageri ale acestor sume şi reexpedierea lor prin alte sisteme de transmitere de bani la distanţă şi care sunt de natură a ascunde provenienţa ilicită a fondurilor transferate“, au mai spus anchetatorii. În faţa procurorilor, Narcisa Vrînceanu a recunoscut tranzacţiile bancare care au fost realizate prin intermediul conturilor sale, însă a spus că nu a săvârşit nicio infracţiune, întrucât tranzacţiile ar fi fost efectuate în baza unui contract cu o firmă din străinătate.