Dosarul Serea ii sperie pe magistratii bacauani

Dosarul focsanencei Violeta Serea, acuzata de procurorii Parchetului de pe linga Tribunalul Vrancea de comiterea infractiunii de spalare de bani, va ramine in instanta. Curtea de Apel Bacau a hotarit ca decizia Tribunalului Bacau de a-l trimite la Focsani pentru continuarea cercetarilor nu este fondata.
Violeta Serea a fost trimisa in judecata de Parchetul Vrancea la inceputul lui iulie 2001, pentru comiterea infractiunilor de spalare de bani si evaziune fiscala. De la Focsani, dosarul a fost stramutat la Bacau, la cererea inculpatei. Urmarirea penala impotriva Violetei Serea a inceput in luna aprilie 2001, iar trimiterea sa in judecata reprezinta o premiera pentru magistratii vrinceni, cazul fiind unul din foarte putinele de acest gen din tara. Ea a fost inculpata pentru ca a sprijinit zece cetateni turci, administratori de societati fantoma, in spalarea a peste zece miliarde de lei. Serea va fi judecata de asemenea pentru prejudicierea statului cu diferite sume de bani, reprezentind impozit pe profit si TVA. Pentru dovedirea acuzatiilor a fost necesara autorizarea de catre Parchet a interceptarii unor convorbiri telefonice ale familiei. In prezent sint continuate cercetarile fata de cetatenii turci cu ajutorul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. (Ciprian BOBEICA)