DIICOT a trimis in judecata 11 persoane pentru fraude informatice

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata a 19 inculpati, dintre care opt persoane juridice, urmare a destructurarii unui grup infractional organizat, constituit in scopul savarsirii de infractiuni privind regimul comertului electronic, evaziune fiscala si spalare de bani.

Iuliu Iulian Ciorba (35 de ani), in calitate de lider al grupului infractional organizat, impreuna cu alte persoane, au falsificat instrumente de plata electronice emise de institutii bancare din strainatate – cu predilectie American Express si au efectuat de operatiuni financiare frauduloase prin utilizarea cardurilor falsificate.

Astfel, o parte din membrii gruparii aveau rolul de a procura datele titularilor de carduri precum si datele conturilor acestora si de a le transmite inculpatului Ciorba Iuliu Iulian care, utilizand aceste date si echipamente specifice realiza cardurile falsificate.

Inculpatii Balasoiu Alin si Ciobanu Liviu au utilizat cardurile falsificate la magazine ce detineau aparate POS, de pe raza judetelor Timis, Arad si Caras-Severin, efectuand operatiuni nereale.

Inculpatii Barta Csaba Iosif, Sanpetrean Ecaterina si Jebelean Alexandru Sergiu au efectuat tranzactii frauduloase, in numele societatilor comerciale SC LEAS CAR SRL, SC SONNESAB SRL si SC AELLO SRL din Timisoara, pe care le administrau, utilizand cardurile electronice de plata falsificate.

Iuliu Ciorba i-a instigat pe coinculpatul Barta Csaba Iosif si alte persoane, avand calitatea de administratori ai societatilor comerciale inculpate, sa introduca in sistemul bancar suma de aproximativ 2.400.000 lei, rezultata din fraudarea cardurilor AMERICAN EXPRES in scopul disimularii provenientei ilicite a fondurilor.

Ei ar fi dispus evidentierea in actele contabile a unor bonuri fiscale emise in fals sau a unor cheltuieli care nu au avut la baza operatiuni nereale, pentru a justifica incasarea sumelor de bani provenite din frauda informatica.

Prejudiciul cauzat de catre inculpati societatii American Expres este de aproximativ 850.000 de dolari.

DIICOT a pus sechestru asigurator asupra mai multor sume de bani, imobile si autoturisme apartinand inculpatilor.

Procurorii DIICOT au colaborat in instrumentarea cauzei cu reprezentantii nationali ai American Expres SUA.

Dosarul a fost trimis spre competenta solutionare Tribunalului Bihor.

In iunie 2010, intr-un alt caz al DIICOT, Iulian Ciorba, Ioan Toderici, Alin Balasoiu, Ioan Sandra, Barta Csaba, Zoran Tismanariu, Danut Stoica si Bogdan Riza au fost trimisi in judecata pentru constituire si aderare la un grup criminal organizat in scopul obtinerii de foloase materiale ilicite, respectiv introducerea in tara si punere in circulatie de moneda falsa.

In 23 aprilie 2010, Tismanariu, Sandra, Ciorba si Toderici au fost prinsi, cand faceau transferul a 35.050 de euro falsificati. (Mediafax)