Om de afaceri retinut pentru evaziune fiscala

Trei administratori ai unor societati comerciale, banuiti de evaziune fiscala, s-au trezit vineri cu o vizita inopinata din partea politistilor de la Investigarea Fraudelor. Unul dintre suspecti a fost retinut, iar un altul, care nu a fost gasit la domiciliu, a fost dat in consemn. Potrivit unui prim bilant facut de anchetatori, prejudiciul adus bugetului de stat de cei trei suspecti ar depasi 3,5 milioane de lei.

Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au efectuat vineri perchizitii domiciliare la locuintele lui Tibi A. de 40 de ani,  Iulian Dumitru A. de 41 de ani si Dragutu V. de 47 de ani, administratori ai unor societati comerciale, de unde au fost ridicate mai multe documente financiar-contabile, o unitate de calcul si doua memorii externe. Acestia sunt banuiti de evaziune fiscala.

"Cei in cauza, in perioada decembrie 2008 – iunie 2009, s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale cu suma de 3.592.563 lei, prin inregistrarea in evidentele contabile ale unei societati, aflata in insolventa, de facturi fiscale, in suma de 20.192.211,5 lei, care nu au avut la baza operatiuni reale si au infatisat datorii inexistente in frauda creditorului, Directia Generala a Finantelor Publice", se precizeaza intr-un comunicat de presa emis ieri de Inspectoratul Judetean de Politie.

Acuzat de evaziune fiscala si bancruta frauduloasa, Tibi A a fost retinut pentru 24 de ore, dar magistratii Tribunalului Botosani au respins propunerea de arestare a acestuia, masura fiind inlocuita cu interdictia de a parasi tara. In schimb, Dragutu V., care nu a fost gasit la domiciliu, a fost dat in consemn. In ce-l priveste pe al treilea barbat, acesta a fost acuzat doar de complicitate la evaziune si va fi cercetat in stare de libertate. Deocamdata, numele societatilor administrate de suspecti nu au fost facute publice si asta pentru ca, potrivit anchetatorilor, cercetarile ar viza activitatea mai multor unitati din Botosani implicate in tranzactii intracomunitare cu produse alimentare.

Sistem de verificare incrucisata initiat de Fisc

Evaziunile prin intermediul tranzactiilor intracomunitare au inceput sa se manifeste dupa intrarea Romaniei in Uniunea Europeana. Intrucat taxele vamale nu se mai aplica, comerciantii aduc marfa in tara si o vand fara documente, "uitand" sa mai plateasca impozitele. Fiscul a pus, insa, la punct un sistem de verificare in cruce si, in colaborare cu structurile fiscale din statele membre UE, urmareste achizitiile intracomunitare declarate de contribuabilii UE. Astfel, cei care nu declara bunurile, mizand pe faptul ca nimeni nu va afla ca au cumparat marfa din UE, sunt identificati si acuzati de evaziune fiscala.

Sursa: Monitorul de Botosani