Politia vrea capul lui Mircea Danuta

Vicepresedintele PSDR, Mircea Danuta, este cercetat penal de politie pentru uz de fals, fals in acte si evaziune fiscala. El este suspectat de complicitate la o evaziune fiscala de 1,3 miliarde de lei, insa dosarul de cercetare penala se refera la sustragerea de la plata TVA, cu o suma de 160 de milioane de lei, la care se adauga majorari de 80 de milioane de lei.
Dosarul "Mircea Danuta" s-a constituit in urma unui control efectuat de Garda Financiara Botosani, control care a verificat afacerile efectuate de firma in perioada noiembrie 1996-februarie 1997. Faptul penal pentru care este cercetat Mircea Danuta, administrator al firmei SC Trans Danuta SRL, este fals, uz de fals si evaziune fiscala. Comisarii Garzii financiare Botosani au declarat ca: "Firma Trans Danuta se aproviziona cu marfuri si bauturi alcoolice de la Bucuresti. Ca document de insotire a produselor livrate se foloseau avize de insotire. Odata cu ajungerea la destinatie, se intocmeau facturi procurate pe cai ilegale, iar la furnizori se completau date de identificare false. Valoarea tranzactiilor cu facturi este de 2,3 miliarde de lei, din care SC Trans Danuta a dedus TVA in valoare de 361 de milioane de lei".
In perioada noiembrie 1996-februarie 1997, conform documentelor justificative, societatea a avut relatii de afaceri cu 10 societati din Bucuresti, societati verificate ulterior de Garda Financiara. Plingerea penala formulata, deocamdata, de organul de control se refera numai la patru societati pentru care, in actul de sesizare, se specifica folosirea de documente false. Printre acestea se numara SC Xing Long Impex SRL din Bucuresti, SC Paso Impex Bucuresti si SC Su Tie SRL Bucuresti. Aceste societati au fost verificate deoarece, conform OG nr.3/1992, trebuiau sa fie platitoare de TVA pentru ca firma care se aprovizioneaza de la ele sa poata deduce aceasta taxa pentru facturi mai mari de 2 milioane de lei. Pentru firmele in cauza, Mircea Danuta a prezentat documente false, precum ca ele sint platitoare de TVA. Acest lucru a fost constatat in urma controlului efectuat de DGFPCFS Bucuresti la aceste firme. Institutia in cauza a trimis la Botosani o nota, care dovedeste ca societatile enumerate nu sint platitoare de TVA. Mai mult decit atit, societatile in cauza nu au avut niciodata relatii comerciale cu SC Trans Danuta si documentele cu care societatea lui Mircea Danuta se justifica nu au fost eliberate de unitati ce apartin Ministerului de Finante. Mircea Danuta a fost de acord ca Garda Financiara centrala si reprezentanti ai Politiei Bucuresti sa faca un control la depozitele de unde se aproviziona: "S-a constatat ca societatile furnizoare functionau ilegal si ca faceau evaziune fiscala. Cazul a fost preluat la nivel central".
Una din firmele bucurestene, cu care a intretinut relatii de afaceri Mircea Danuta, este SC Su Tie SRL Bucuresti. Pe numele acestei societati exista facturi in valoare de 487 de milioane de lei. Facturile emise prezinta in dreptul codului fiscal al societatii numarul 5982117. Adresa nr. 6.799/05.09.1997, emisa de DGFPCFS Bucuresti, adevereste ca societatea in cauza nu este platitoare de TVA, iar codul fiscal real este 504505. In dosarul intocmit de Garda Financiara exista copiile documentelor false, prin care Mircea Danuta a incercat sa dovedeasca ca societatea Su Tie este platitoare de TVA.
Mai mult decit atit, societatea bucuresteana nu a mai avut activitate din 1992. Anchetat, unul din asociatii societatii, Coralia Meteleanu, a confirmat faptul ca patronii sint chinezi, iar actionarul principal, Su Tieniu, nu a mai fost in tara din 1992. Aceasta societate a "eliberat" catre SC Trans Danuta SRL, 21 de facturi, in valoare de 484 de milioane de lei. Toate aceste facturi aveau taxa pe valoare adaugata mai mare de doua milioane de lei. In urma cercetarilor s-a constatat ca nici o factura nu avea numarul de inregistrare de la Oficiul Registrul Comertului, 5 nu aveau data emiterii, 8 nu aveau cod fiscal, nici una nu avea adresa emitentului si nici contul din banca. Garda Financiara Botosani a concluzionat ca prin relatia cu SC Su Tie SRL Bucuresti, Mircea Danuta a dedus ilegal TVA in valoare de 77,8 milioane de lei. Din concluziile notei de cercetare se desprinde ca in perioada noiembrie 1995-februarie 1997, au fost inregistrate in contabilitatea SC Trans Danuta 328 de facturi fiscale, in valoare de 2,3 miliarde de lei, din care TVA 361 de milioane. Cu aceste chitante Mircea Danuta a incercat sa dovedeasca provenienta cantitatii de 1.121.341 de sticle de jumatate de litru de vodca, 832.765 de sticle de jumatate de rom si 12.792 de sticle de jumatate de lichior. Din verificarile societatilor cu care Danuta a afirmat ca are relatii de afaceri s-a constat ca majoritatea nici nu au cunostinta de SC Trans Danuta, codurile fiscale nu sint cele reale si ca exista facturi din acelasi bloc, emise de mai multe societati.
Exista posibilitatea ca, in urma cercetarilor, Mircea Danuta sa fie acuzat si de complicitate la evaziune fiscala. Tiberiu Furdui, purtatorul de cuvint al IJP Botosani, a confirmat faptul ca vicepresedintele PSDR, Mircea Danuta, este cercetat penal pentru fals, uz de fals si evaziune fiscala. El a declarat: "Pornim de la prezumtia de nevinovatie. In prezent, se fac cercetari pentru stabilirea legalitatii tranzactiilor. Cercetarile sint in curs de desfasurare si deocamdata nu se pot da mai multe amanunte". Daca acuzele formulate de Garda Financiara se adeveresc, Mircea Danuta este pasibil, conform Codului Penal, de inchisoare de la 6 luni la 6 ani sau de amenda, cuprinsa intre 1 si 10 milioane de lei.
Mircea Danuta se considera nevinovat si a declarat ca i se "cauta nod in papura de mai mult timp", si ca ancheta asupra societatii lui a fost ordonata de prefect: "Pot sa ma caute mult si bine pentru ca nu vor gasi nimic. Si acum orbecaie si nu au cu ce sa ma prinda". Totusi, surse din cadrul PSDR au declarat ca exista un scenariu pregatit pentru ca Mircea Danuta sa poata scapa de rigorile legii in cazul in care sesizarile Garzii Financiare se dovedesc reale. Deputatul PSDR, Dumitru Sandu, se poate imbolnavi subit, urmatorul pe listele USD, Dan Rusu Zaharia de asemeni, si Mircea Danuta intra in parlament ca deputat. In cazul acesta, automat va beneficia de imunitate parlamentara. Varianta prezentata poate fi o speculatie, datorita faptului ca doi oameni trebuie sa renunte la functia de deputat pentru Mircea Danuta, dar poate fi si reala, datorita gravitatii faptelor de care este acuzat vicepresedintele PSDR. Deputatul Mircea Sandu nu a putut fi contactat pentru a confirma sau infirma aceasta varianta. (Ionut POCLID)
top Local News