Lotul mafiei alcoolului trimis in judecata

La inceputul anului trecut, a fost demarata ancheta in cel mai mare caz de evaziune fiscala intilnit vreodata in judetul Suceava. Cotidianul "Monitorul de Suceava" a prezentat pe larg la vremea respectiva, timp de citeva luni, dedesubturile afacerilor cu alcool realizate in jurul SC SAB SA Radauti. Conform cifrelor rezultate din ancheta, au fost rulate in aceste afaceri peste 20 miliarde de lei. Prejudiciul total adus statului a fost de 4.466.071.263 lei.
Dupa peste un an de cercetari, ancheta a fost finalizata si cei implicati in aceste afaceri au fost trimisi in fata instantei. Dosarul intregii afaceri are peste 16.000 de pagini, iar rechizitoriul are aproape 600 de pagini. In numarul de astazi va prezentam, in premiera, numele celor 34 de persoane trimise in judecata. Vom prezenta doar citeva dintre acuzatiile care li se aduc celor enumerati, neputind trece in revista, din motive obiective, intreaga lista de motivatii a acuzatiilor.
SC SAB SA – raiul afaceristilor cu alcool
Intreaga retea a fost demascata in urma constatarii evaziunii fiscale savirsite de Ecaterina Grecu, domiciliata in Timisoara, administrator al firmei SC TRACIA PROD IMPEX SRL Suceava. Conform rechizitoriului trimis la Judecatoria Suceava, ea este acuzata de savirsirea infractiunilor de fals intelectual, gestiune frauduloasa, evaziune fiscala, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala si uz de fals. In perioada ianuarie 1995 – decembrie 1996, conform acuzatiilor care i se aduc, Ecaterina Grecu a folosit "disponibilitatile banesti ale societatii in suma totala de 1.621.399.831 de lei, suma ce a platit-o in plus (pret la negru), peste valoarea facturilor, la achizitionarea cantitatii totale de 700.502 litri alcool etilic alimentar de la reprezentantii unor firme comerciale, cit si a sumei totale de 48.773.600 de lei ce a platit-o cu titlu de comision la mijlocitori, sume pe care nu le-a inregistrat in contabilitate". Toate acestea au avut drept consecinta sustragerea de la plata TVA cu suma totala de 300.631.217 de lei. De asemenea, este acuzata ca "a inregistrat fictiv, fara baza reala, in contabilitate, suma de 155.736.900 de lei reprezentind contravaloarea chitantelor emise de Kupan Francisc Eugen, administrator la SC MODICOM SRL Suceava, cu scopul de a masca folosirea acestei sume la achizitionarea alcoolului dublu rafinat, cu pret la negru, suma ce intra in componenta sumei totale de 1.621.399.831 de lei, avind drept consecinta sustragerea de la plata TVA cu suma de 28.032.658 de lei". Printre alte acuzatii care se aduc, enumeram si "neinregistrarea in contabilitate a sumei totale de 3.680.892.294 de lei, reprezentind sume incasate in avans de la diversi beneficiari, carora le-a vindut marfa si care a fost folosita de catre inculpata la obtinerea alcoolului dublu rafinat cu pret la negru. A avut drept consecinta sustragerea de la plata TVA-ului, cu suma totala de 482.560.612 de lei".
Ileana Cosovan, secretar dactilograf la SC SAB Radauti, acuzata de savirsirea infractiunilor de complicitate la savirsirea infractiunii de gestiune frauduloasa, complicitate la infractiunea de fals intelectual, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala. Conform actului de acuzare, Ileana Cosovan "a mijlocit vinzarea, cu pret la negru, de catre reprezentantii firmelor comerciale ce au calitatea de inculpat sau invinuit in acest dosar a alcoolului etilic alimentar, in cantitate totala de 399.098 litri, catre inculpata Ecaterina Grecu, care a platit sume in plus fata de cele facturate, in valoare totala de 891.841.366 de lei, primind si ea, la rindul ei, de la aceeasi inculpata, cu titlu de comision, suma totala de 39.909.800 de lei".
Liviu Moldovan, din Radauti, administrator la SC SUPER LM SRL Radauti, acuzat de gestiune frauduloasa, evaziune fiscala, complicitate la fals intelectual, complicitate la infractiunea de gestiune frauduloasa, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala. El este acuzat ca "a revindut importante cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, in baza contractelor de colaborare (manopera deghizata), la preturi inferioare celor de cumparare, contrar dispozitiilor legale, cu o diferenta de valoare in suma totala de 48.586.067 de lei. (…) Aceasta suma a fost inregistrata in contabilitate pe costuri, fara baza reala, ca fiind cheltuieli aferente realizarii profitului prin activitatea de cumparare si revinzare a alcoolului si, in consecinta, le-a dedus din punct de vedere fiscal ca si cum ar fi desfasurat o activitate de productie, respectiv de participare la producerea alcoolului. (…) Prin aceeasi activitate ilicita, Moldovan Liviu a redus veniturile si profitul impozabil, cit si taxa pe valoare adaugata, avind drept consecinta sustragerea de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 23.197.185 de lei. (…) A vindut inculpatei Grecu Ecaterina si invinuitei Leahu Ciocotisan Marinela Iustina, administrator la SC VULTURUL TRANSILVAN Baia Mare, alcool etilic alimentar, in cantitate totala de 89.612 litri, cu pret la negru, in total suma fiind de 181.109.850 de lei". De asemenea, el este acuzat ca a mijlocit vinzarea alcoolului etilic alimentar, cu pret la negru, inculpatei Grecu Ecaterina de catre patru inculpati si invinuiti din acest dosar, precum si invinuitei Leahu Ciocotisan Marinela Iustina de catre doi inculpati si invinuiti.
In toate cazurile pe care le vom prezenta in cele ce urmeaza se va intilni aceasta "manevra", de revinzare a porumbului la SAB Radauti. Deoarece am prezentat in cazul lui Liviu Moldovan mecanismul de inregistrare a banilor, prin care s-a eludat legea, in cele ce urmeaza vom preciza doar sumele incasate si cantitatile de porumb revindute de fiecare persoana inculpata sau invinuita in acest dosar.
Revinzarea porumbului – punctul de pronire al ilegalitatilor
Arcadie Plamada, din Radauti, administrator la SC RACORITOARE BUCOVINA SRL, acuzat de savirsirea infractiunilor de gestiune frauduloasa, evaziune fiscala, complicitate la infractiunea de fals intelectual, complicitate la infractiunea de gestiune frauduloasa, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala. Conform acuzatiilor care i se aduc, a revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 427.407.210 de lei. A vindut Ecaterinei Grecu, prin mijlocirea lui Liviu Moldovan sau a Elenei Cosovan, cit si direct, cu pret la negru, cantitatea totala de 79.704 litri alcool etilic alimentar, de la care a incasat pret la negru in suma totala de 207.301.200 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 78.774.456 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 37.314.216 de lei.
Iacov Plamada, din Vicovu de Sus, administrator la SC SAMPRES SRL Radauti, acuzat de savirsirea infractiunilor de fals intelectual, gestiune frauduloasa, uz de fals, evaziune fiscala, complicitate la infractiunea de fals intelectual, complicitate la infractiunea de gestiune frauduloasa, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala. In calitatea sa de administrator la SC ZMEURICA SRL, a inregistrat in contabilitate cheltuieli ireale in suma de 109.991.200 de lei, a inregistrat pe cheltuieli, in mod nejustificat, suma de 115.204.920 de lei reprezentind diferenta de valoare rezultata de la vinzarea porumbului catre SC SAB SA, sub valoarea pretului de cumparare. Nu a inregistrat in contabilitate, pe venituri, suma de 83.801.990 de lei reprezentind contravaloarea a doua facturi. Prin aceste operatiuni si prin altele pe care nu le-am prezentat, s-a sustras de la plata impozitului pe profit in suma totala de 161.001.091 de lei si respectiv a TVA in suma totala de 23.869.033 de lei. A revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 430.153.314 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 163.458.259 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 77.427.596 de lei. A vindut Ecaterinei Grecu si Marinelei Ciocotisan Leahu, cu pret la negru, cantitatea totala de 99.252 litri alcool etilic alimentar, de la care a incasat pret la negru, in suma totala de 186.895.720 de lei. S-a sustras astfel de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 71.020.373 de lei si de la plata TVA cu suma de 24.770.857 de lei.
Gheorghe Vicol, din Vicovu de Jos, administrator la SC COLVI IMPEX SRL, acuzat de fals intelectual, uz de fals, gestiune frauduloasa, evaziune fiscala, complicitate la infractiunea de fals intelectual, complicitate la infractiunea de gestiune frauduloasa, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala.
A revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 85.688.399 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 32.561.554 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 15.423.911 de lei. A vindut Ecaterinei Grecu, prin mijlocirea Elenei Cosovan si apoi direct, cu pret la negru, cantitatea totala de 20.289 litri alcool etilic alimentar, de la care a incasat pret la negru, in suma totala de 54.528.930 de lei. S-a sustras astfel de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 20.724.793 de lei si de la plata TVA cu suma de 9.817.000 de lei.
Ecaterina Grecu – principalul beneficiar al alcoolului vindut la negru
Valeria Cimpan, din Suceava, administrator la SC ACVAL SRL Suceava, acuzata de fals intelectual, uz de fals, gestiune frauduloasa, evaziune fiscala, complicitate la infractiunea de
gestiune frauduloasa, complicitate la infractiunea de fals intelectual, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala.
A revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 605.447.566 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 230.089.075 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 108.980.561 de lei. A vindut Ecaterinei Grecu, cu pret la negru, cantitatea totala de 41.599 litri alcool etilic alimentar, de la care a incasat pret la negru, in suma totala de 94.558.862 de lei.
Francisc Eugen Kupan, din Suceava, acuzat de complicitate la infractiunea de evaziune fiscala. Conform acuzatiilor care i se aduc, "avind calitatea de administrator la SC MODICOM SRL Suceava, in luna martie 1995 i-a eliberat Ecaterinei Grecu un numar de cinci chitante fictive, emise pe numele firmei MODICOM Suceava, in care a atestat ca a incasat de la aceasta suma totala de 155.736.990 de lei, reprezentind contravaloarea unor facturi emise de SC TRACIA PROD IMPEX SRL, cu care a livrat bauturi alcoolice, fapt ce nu corespunde realitatii. In acest mod, a ajutat-o pe Ecaterina Grecu sa inregistreze in contabilitate cu cheltuieli care nu au avut la baza operatiuni reale, avind drept consecinta sustragerea inculpatei Grecu Ecaterina de la plata TVA cu suma de 28.032.658 de lei".
Leahu Ciocotisan Marinela Iustina, din Baia Mare, administrator la SC VULTURUL TRANSILVAN SRL Baia Mare, acuzata de fals intelectual, gestiune frauduloasa, evaziune fiscala, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, uz de fals. Ea este acuzata de "folosirea disponibilitatilor banesti ale societatii, in suma totala de 81.519.700 de lei, suma ce a platit-o in plus (pret la negru), peste valoarea facturilor, la achizitionarea cantitatii totale de 67.738 litri alcool etilic alimentar de la reprezentantii unor firme comerciale, cit si a sumei de 3.145.900 de lei, ce a platit-o cu titlu de comision inculpatului Moldovan Liviu, care a intermediat vinzarea si cumpararea cu pret la negru a alcoolului. S-a sustras de la plata TVA in suma totala de 15.239.808 de lei".
Dumitru Cimpan, din Suceava, acuzat de savirsirea infractiunilor de gestiune frauduloasa si evaziune fiscala. In calitatea sa de reprezentant legal al SC ACVAL PROD COM SRL si SC LUCADOR SRL Suceava, a revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 251.214.966 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 95.461.687 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 45.218.693 de lei.
Mihail Clim, din Suceava, acuzat de savirsirea infractiunilor de fals intelectual, uz de fals, gestiune frauduloasa, evaziune fiscala, complicitate la infractiunea de gestiune frauduloasa, complicitate la infractiunea de fals intelectual. In calitatea sa de reprezentant al SC ACVAL PROD COM SRL Suceava, a revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 436.610.511 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 165.911.994 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 78.589.891 de lei. A vindut Ecaterinei Grecu, cu pret la negru, cantitatea totala de 14.636 litri alcool etilic alimentar, de la care a incasat pret la negru, in suma totala de 27.998.768 de lei.
Ilie Mihai Moldovan, din Suceava, administrator la SC ESTUAR COMPANY SRL Suceava, acuzat de gestiune frauduloasa, evaziune fiscala, complicitate la infractiunea de gestiune frauduloasa, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, complicitate la infractiunea de fals intelectual. El este acuzat ca a revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 1.070.329.474 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 355.181.595 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 192.659.305 de lei. A vindut Ecaterinei Grecu, cu pret la negru, cantitatea totala de 25.425 litri alcool etilic alimentar, de la care a incasat pret la negru, in suma totala de 61.416.464 de lei.
Luca Arusoaie, din Radauti, administrator la SC ARSNIMA SRL Radauti, acuzat de savirsirea infractiunilor de gestiune frauduloasa, evaziune fiscala, complicitate la infractiunea de gestiune frauduloasa, complicitate la infractiunea de fals intelectual, complicitatea la infractiunea de evaziune fiscala. A revindut, conform acuzatiilor care i se aduc, insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 176.832.998 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 67.196.539 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 31.829.940 de lei. A vindut Ecaterinei Grecu, prin mijlocirea Elenei Cosovan, cu pret la negru, cantitatea totala de 32.276 litri alcool etilic alimentar, de la care a incasat pret la negru, in suma totala de 69.406.675 de lei.
Niculina Arusoaie, din Radauti, administrator la SC AMNAR SRL Radauti, acuzata de savirsirea infractiunilor de gestiune frauduloasa, evaziune fiscala. A revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 153.228.516 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 58.226.874 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 27.581.133 de lei.
Ioan Plamada, din Radauti, administrator la SC SAMARA SRL Radauti, acuzat de savirsirea infractiunilor de gestiune frauduloasa, evaziune fiscala, complicitate la infractiunea de gestiune frauduloasa, complicitate la infractiunea de fals intelectual, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala. Ioan Plamada este acuzat ca
a revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 129.732.704 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 49.298.427 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 23.251.887 de lei. A vindut Ecaterinei Grecu si Marinelei Ciocotisan Leahu, prin intermediul Elenei Cosovan si a lui Liviu Moldovan, cu pret la negru, cantitatea totala de 50.625 litri alcool etilic alimentar, de la care a incasat pret la negru, in suma totala de 73.751.550 de lei.
Nistor Baltig, din Radauti, administrator la SC BALTIG COM SRL Radauti, acuzat de savirsirea infractiunilor de gestiune frauduloasa, evaziune fiscala, complicitate la infractiunea de gestiune frauduloasa, complicitate la infractiunea de fals intelectual, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala. A revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 129.771.180 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 46.113.638 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 23.358.813 de lei. A vindut Ecaterinei Grecu, prin mijlocirea Elenei Cosovan, cu pret la negru, cantitatea totala de 45.171 litri alcool etilic alimentar, de la care a incasat pret la negru, in suma totala de 92.316.631 de lei.
Lya Chiriac, din Suceava, administrator la SC LYLA SRL Suceava, acuzata de gestiune frauduloasa, evaziune fiscala, complicitate la infractiunea de gestiune frauduloasa, complicitate la infractiunea de fals intelectual, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala. Conform acuzatiilor care i se aduc, a revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 79.010.459 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 30.023.974 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 14.221.883 de lei. A vindut Ecaterinei Grecu, prin mijlocirea Elenei Cosovan, cu pret la negru, cantitatea totala de 50.127 litri alcool etilic alimentar, de la care a incasat pret la negru, in suma totala de 115.297.050 de lei.
Corina Aursulesei, din Suceava, administrator la SC ROMACS SRL Suceava si la SC REGAL GLASS SRL Suceava, acuzata de savirsirea infractiunilor de gestiune frauduloasa, evaziune fiscala, complicitate la infractiunea de gestiune frauduloasa, complicitate la infractiunea de fals intelectual, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala. A revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 341.162.772 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 6.375.657 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 61.409.298 de lei. A vindut Ecaterinei Grecu, prin mijlocirea Elenei Cosovan, cu pret la negru, cantitatea totala de 86.341 litri alcool etilic alimentar, de la care a incasat pret la negru, in suma totala de 182.845.803 de lei.
Mircea Vicol, din comuna Volovat, administrator la SC MIBROT SRL, acuzat de savirsirea infractiunilor de gestiune frauduloasa si evaziune fiscala. Este acuzat ca a revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 231.542.599 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit si a TVA-ului, cu suma totala de 87.986.187 de lei.
Aurel Vieru, din Suceava, administrator la SC SUCIDAVA SRL, acuzat de savirsirea infractiunilor de gestiune frauduloasa, evaziune fiscala, complicitate la infractiunea de gestiune frauduloasa, complicitate la infractiunea de fals intelectual, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala. Este acuzat ca a revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 54.050.995 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 25.264.521 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 11.967.404 de lei. A vindut Ecaterinei Grecu, cu pret la negru, cantitatea totala de 29.674 litri alcool etilic alimentar, de la care a incasat pret la negru, in suma totala de 66.766.500 de lei.
Gheorghe Boca, din comuna Botosana,
administrator la SC BOCA COMPLEX SRL, acuzat de savirsirea infractiunilor de gestiune frauduloasa si evaziune fiscala. A revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 223.334.978 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 72.937.570 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 40.200.296 de lei.
Ion Baies, din comuna Botosana, administrator la SC RAIGEO AGRO PROD SRL, acuzat de savirsirea infractiunilor de gestiune frauduloasa, evaziune fiscala, complicitate la infractiunea de gestiune frauduloasa, complicitate la infractiunea de fals intelectual, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala. A revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 147.666.457 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 56.113.253 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 26.579.962 de lei. A vindut Ecaterinei Grecu, prin mijlocirea Elenei Cosovan, cu pret la negru, cantitatea totala de 16.785 litri alcool etilic alimentar, de la care a incasat pret la negru, in suma totala de 41.710.540 de lei.
Constantin Calancea, din comuna Vicovu de Jos, administrator la SC DORU GEX SRL, acuzat de savirsirea infractiunilor de gestiune frauduloasa, evaziune fiscala, complicitate la infractiunea de gestiune frauduloasa, complicitate la infractiunea de fals intelectual, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala.
A revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 136.200.833 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 24.516.149 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 5.756.317 de lei. A vindut Ecaterinei Grecu, cu pret la negru, cantitatea totala de 16.609 litri alcool etilic alimentar, de la care a incasat pret la negru, in suma totala de 36.489.227 de lei.
Elena Chifan, din Radauti, administrator la SC ELCAB IMPEX SRL, acuzata de savirsirea infractiunilor de gestiune frauduloasa, evaziune fiscala, complicitate la infractiunea de gestiune frauduloasa, complicitate la infractiunea de fals intelectual. A revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 111.284.033 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 42.287.932 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 20.031.125 de lei. A vindut Ecaterinei Grecu, prin mijlocirea lui Liviu Moldovan, cu pret la negru, cantitatea totala de 8.260 litri alcool etilic alimentar, de la care a incasat pret la negru, in suma totala de 28.910.000 de lei. Prejudiciul total va fi calculat de instanta
Ilarion Vasile Isopescu, din Fratautii Vechi, administrator la SC BERIBLES SRL, acuzat de savirsirea infractiunilor de evaziune fiscala, gestiune frauduloasa, complicitate la infractiunea de gestiune frauduloasa, complicitate la infractiunea de fals intelectual, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala. A revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 314.191.199 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 119.392.656 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 56.554.416 de lei. A vindut Ecaterinei Grecu, cu pret la negru, cantitatea totala de 20.408 litri alcool etilic alimentar, de la care a incasat pret la negru, in suma totala de 79.068.800 de lei.
Ioan Popescul, din Radauti, administrator la SC GOPO SRL Radauti, acuzat de savirsirea infractiunilor de gestiune frauduloasa, evaziune fiscala, complicitate la infractiunea de gestiune frauduloasa, complicitate la infractiunea de fals intelectual, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala. Ioan Popescul este acuzat ca a revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 14.566.635 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 5.535.321 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 2.621.994 de lei. A vindut Ecaterinei Grecu, cu pret la negru, cantitatea totala de 16.588 litri alcool etilic alimentar, de la care a incasat pret la negru, in suma totala de 41.470.000 de lei.
Mihai Serban, din Radauti, administrator la SC STABIL PLUS COM SRL Radauti, acuzat de savirsirea infractiunilor de gestiune frauduloasa, evaziune fiscala. El a revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 197.713.608 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 75.131.171 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 35.588.449 de lei.
Tiberiu Epifanie Maerean, din Radauti, administrator la SC TIBI MAR COM IMEX SRL Radauti, acuzat de savirsirea infractiunilor de gestiune frauduloasa si evaziune fiscala.
A revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 77.997.714 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 23.488.442 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 14.039.588 de lei.
Mircea Crainiciuc, din Suceava, administrator la SC CARMACS SRL Suceava, acuzat de savirsirea infractiunilor de gestiune frauduloasa si evaziune fiscala. El a revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 32.962.460 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 12.525.734 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 5.933.242 de lei.
Semil Simion, din Radauti, administrator la SC FOSENA SRL Radauti si Viorel Rusu Mihai, din Radauti, administrator la SC FOSENA SRL Radauti, ambii acuzati de savirsirea infractiunilor de gestiune frauduloasa si evaziune fiscala. Au revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 109.784.200 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 37.656.618 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 19.761.163 de lei.
Vichentie Bumbu, din Suceava, administrator la SC BICOM SRL Suceava, acuzat de savirsirea infractiunilor de gestiune frauduloasa si evaziune fiscala. A revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 150.804.401 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 57.305.662 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 27.144.791 de lei.
Ioan Paul Kiskzuk, din Radauti, presedinte la SC SOCOM BOGDANA SRL Radauti si Sorin Diaconescu, din Radauti, ambii acuzati de savirsirea infractiunilor de gestiune frauduloasa, evaziune fiscala, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, complicitate la infractiunea de fals intelectual. Au revindut insemnate cantitati de porumb la SC SAB SA Radauti, sub valoarea pretului de cumparare, cu o diferenta de valoare in suma totala de 15.608.264 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata impozitului pe profit cu suma totala de 5.931.140 de lei, cit si de la plata TVA, cu suma totala de 2.809.487 de lei. Au vindut Ecaterinei Grecu, prin mijlocirea Elenei Cosovan, cu pret la negru, cantitatea totala de 24.858 litri alcool etilic alimentar, de la care a incasat pret la negru, in suma totala de 60.976.061 de lei.
Prejudiciul total inregistrat din aceste afaceri este de 4.466.071.263 de lei, din care 2.671.764.339 de lei reprezinta impozit pe profit, iar 1.794.306.294 de lei reprezinta TVA.
Organele de ancheta au retinut doar taxele si impozitele neplatite la stat, care fac obiectul cauzei penale. Majorarile la aceste taxe si impozite urmeaza a fi stabilite de instanta. In numerele urmatoare vom prezenta detaliat cele mai importante faze ale intregii afaceri, cei mai importanti pioni, modul in care au actionat, in care si-au facut legaturile si felul in care au reusit sa eludeze legea. (Tiberiu AVRAM)