Bercea Mondial, trimis in judecata intr-un nou dosar, pentru evaziune fiscala si spalare de bani

Potrivit probatoriului, in perioada 2001-2005 Sandu Anghel a acordat, sub forma de avans, marfa si imprumuturi, suma de 50.803.591.400 de lei vechi, in conditiile in care intre societatile administrate de acesta si societatile beneficiare nu s-au derulat tranzactii comerciale. Totodata, acesta a ridicat din conturile societatilor administrate, in baza unor documente fictive, suma de 18.404.000.000 de lei vechi reprezentand salarii, sume pe care le-a reintrodus in circuitul financiar al firmelor administrate.

Tot in baza unor documente fictive, Anghel Sandu a ridicat din conturile unei firme dividende in valoare de 1.968.000.000 de lei vechi, iar din contul alteia a ridicat 3.243.500.000 de lei vechi, in conditiile in care societatile din conturile carora a ridicat aceste sume au inregistrat pierderi luna de luna.

De asemenea, Bercea Mondial este acuzat ca a distrus sau ascuns actele contabile apartinand celor cinci societati al caror asociat si administrator a fost, pentru a ingreuna si obstructiona controlul fiscal, situatie care a impus efectuarea verificarilor de pe extrasele de cont ridicate din unitatile bancare unde societatile administrate au avut deschise conturile.

In urma controlului facut de organele fiscale s-a mai stabilit ca Bercea Mondial, in calitate de persoana fizica si persoana juridica, a acordat imprumuturi unor diferite persoane fizice si juridice de la care a perceput o dobanda lunara cuprinsa intre 5 si 15%, veniturile astfel obtinute in plus fata de suma imprumutata nefiind declarate organelor financiare, sustragandu-se, astfel, de la plata obligatiilor catre bugetul de stat.

In plus, Sandu Anghel nu a inregistrat adaosul comercial aferent marfurilor achizitionate si vandute de una dintre societatile comerciale al carei administrator era, diminuand atat veniturile din vanzarea marfurilor, cat si cheltuielile cu marfurile (cu consecinta diminuarii profitului impozabil) si a cumparat pentru o alta societate pe care o administra un teren in suprafata de 4.188,70 de metri patrati, in valoare totala de 3.963.462.000 lei (din care TVA-ul era de 632.821.664 lei). Ulterior, si-a vandut lui acest teren, ca persoana fizica, la pretul de 5.000 de lei vechi, prin vanzarea cu un pret inferior valorii de cumparare a terenului fiind influentate obligatiile la bugetul consolidat al statului, firma sustragandu-se de la plata impozitului pe profit in suma de 82.016,0084 de lei vechi.

De asemenea, Bercea nu a evidentiat TVA colectat in suma de 32.641,6017 de lei vechi, astfel ca prin decontul de TVA aferent lunii septembrie 2004 societatea a inregistrat o suma negativa a TVA in suma de 44272,6850 de lei vechi, prin acest decont inregistrat la Administratia Finantelor Publice Slatina societatea beneficiind de rambursare ilegala de la bugetul de stat a TVA in suma de 32.641,60 de lei vechi.

Pentru recuperarea prejudiciului s-a dispus instituirea unui sechestru asigurator pe conturile lui Sandu Anghel, in suma de 102.609,01 de euro si 436.863,98 de lei, precum si asupra a 13 imobile detinute de el.

Dosarul a fost inaintat Tribunalului Olt.

Sandu Anghel a fost arestat preventiv in 20 februarie, intr-un dosar in care este cercetat pentru tentativa de omor, dupa ce si-ar fi injunghiat nepotul, Ionut Anghel, zis Mercedes, care in urma incidentului a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova.

In aprilie, Bercea Mondial a fost trimis in judecata pentru tentativa de omor calificat, ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice, instigare la marturie mincinoasa neurmata de executare si portul cutitului, fara drept, in locuri si imprejurari in care s-ar putea primejdui viata ori integritatea corporala a persoanelor.

Bercea Mondial este cunoscut ca facand parte din lumea interlopa din judetul Olt, presa relatand ca acesta a fost implicat in mai multe lupte intre gruparile interlope.

Membri ai familiei lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, au fost cercetati de Politia Olt, in ultimii cinci ani, in aproximativ 120 de dosare penale, majoritatea fiind constituite in urma unor plangeri facute intre ei, iar in prezent mai sunt in lucru sase dosare penale pe numele lui Bercea Mondial.

In februarie 2010, Mircea Basescu, fratele sefului statului, a botezat-o pe nepoata lui Bercea Mondial, ceremonia avand loc la o biserica de cartier din Constanta. (Mediafax)