Judecati pentru miliarde furate din banca

In boxa acuzatilor se vor afla Mariana Dulgheru, fosta angajata a bancii, si Robert Bordas, cel la care a ajuns mare parte din bani. Considerati principalii suspecti, cei doi au fost acuzati de delapidare, complicitate la inselaciune in forma continuata si fals in inscrisuri oficiale sub semnatura privata. Principalele capete de acuzare au fost stabilite de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, care au muncit mai bine de doi ani sa demonstreze modul in care au fost scosi banii din banca, traseul acestora si destinatia lor. Peste 410.000 de lei si 27.000 de euro au fost scosi din conturile unor persoane fizice si juridice, fara acordul titularilor.

Intreaga afacere s-a derulat in intervalul ianuarie-decembrie 2007 si a fost gestionata de Robert Bordas, administrator al societatilor Ram Consult SRL si Delta Gas Instal SRL Botosani. Profitand ca o cunostea pe Mariana Dulgheru, el ar fi determinat-o in mod repetat sa-i puna la dispozitie sume de bani. Cedand in fata acestuia, Dulgheru, pe atunci consilier clientela, a inceput sa intre in depozitele clientilor si, fara acordul acestora, transfera sume importante in conturile lui Robert Bordas sau ale societatilor controlate de acesta. De aici, banii erau scosi si utilizati in interes personal.

"Suveica" s-a destramat in momentul in care unul dintre pagubiti s-a trezit fara bani. Sesizati, reprezentantii BRD au crezut initial ca este vorba de o confuzie, dupa care au incercat sa acopere paguba. Verificarile aveau sa scoata la iveala alte 10 tranzactii suspecte, din conturile altor clienti. Astfel, profitand de faptul ca avea datele personale ale angajatilor sai, Robert Bordas a obtinut 10 credite in numele acestora, fara ca titularii sa stie acest lucru, toate actele fiind semnate in fals. Insa, pentru ca ratele erau platite la timp, nimeni nu a sesizat acest lucru.

Sechestru pe bunuri pus de banca

Potrivit anchetatorilor, totul s-ar fi intamplat pe parcursul unui an, ianuarie-decembrie 2007, mare parte din sumele delapidate, respectiv 341.539 de lei, fiind utilizate de Robert Bordas. Cazul a fost inregistrat initial la Parchetul local, dupa care, din cauza implicatiilor, a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani. Audiati de procurori si pusi in fata probelor, cei doi si-au recunoscut vina, iar dosarul a fost inaintat spre solutionare Judecatoriei Botosani, care va stabili data la care va incepe procesul. Pentru recuperarea prejudiciului, acoperit in prima faza de banca, anchetatorii au aplicat sechestru asigurator pe mai multe bunuri detinute de Mariana Dulgheru, respectiv doua terenuri si un apartament din municipiul Botosani.

Delapidare descoperita si la BCR

Un alt caz asemanator a fost inregistrat anul trecut la sucursala Botosani a Bancii Comerciale Romane. Fosta angajata a bancii, Elena Aghinitei, a fost acuzata de delapidarea a 300.000 de euro, bani care ar fi ajuns la fiica ei, Gianina Aghinitei. Trimise in judecata de procurori, cele doua au fost condamnate la cate sapte ani de inchisoare.

Sursa: Monitorul de Botosani