1,6 milioane de lei, prejudiciu la bugetul de stat

Actiunea declansata zilele trecute de catre Politia Neamt, actiune care a vizat destructurarea unei retele de traficanti de cereale, tinde sa ia contur. Astfel, in urma primelor analize efectuate de catre politistii de la Crima Organizata Neamt, reteaua formata din peste zece persoane a prejudiciat bugetul de stat cu cel putin 1,6 milioane de lei.

Actiune politieneasca in mai multe judete

In data de 3 noiembrie 2010, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Neamt, impreuna cu Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau, Iasi, Suceava, Ploiesti si Timisoara, si Serviciul Independent de Protectie si Informatii Neamt, sub coordonarea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Neamt, au organizat o actiune in judetele Neamt, Bacau, Iasi, Vaslui, Botosani, Buzau si Arad, ce a avut ca scop destructurarea unui grup infractional constituit din zece persoane, grup specializat in comiterea infractiunilor de evaziune fiscala in domeniul comertului cu produse cerealiere. In cadrul actiunii au fost efectuate 16 perchezitii domiciliare si la sediile unor societati comerciale din judetele mentionate. In urma acestor perchezitii, politistii au ridicat mai multe documente (in special avize de insotire, facturi fiscale, borderouri de achizitie) si suma de 57.000 de lei.

Cercetarile efectuate in acest caz au scos la iveala faptul ca liderul gruparii infractionale a fost Gheorghe Solomon, administrator al SC „Solo Biadin" SRL. Numarul doi in gruparea infractionala, cu atributii in coordonarea fiecarei operatiuni comerciale, este Roxana Craciun aceasta fiind implicata direct in intocmirea documentelor contabile false, alaturi de un alt membri dee baza al retelei, Valentin Trifan, administrator al SC Cerival Impex SRL.

Cercetarile au mai relevat ca din retea mai faceau parte si  urmatoarele persoane: Dan Boldis (persoana de incredere a lui Gheorghe Solomon), care se ocupa, in principal, de preluarea sumelor de bani de la un alt membru al gruparii, acesta din urma ridicindu-le de la diverse unitati bancare amplasate pe raza municipiului Bacau, in special Agentia Raiffeisen Bank situata in incinta Complexului Comercial Selgros Bacau; Constantin Radu Craciun, care se ocupa de intocmirea in fals a documentelor ce insoteau transportul de cereale din judetele Iasi, Bacau si Vaslui, acesta efectuind totodata si plata cash catre furnizorii respectivelor cereale. In activitatea infractionala a retelei conduse de Gheorghe Solomon au mai fost implicati si C.P., I.V.A., D.O. si I.L., fata de care s-a dispus interdictia de a parasi tara pe o perioada de 30 zile.

In urma controlului efectuat cu privire la activitatea desfasurata de o singura societate comerciala implicata in acest caz, anchetatorii au  identificat o parte dintre documentele contabile referitoare la achizitiile si comertul cu cereale desfasurate prin intermediul acestor societati comerciale, pe baza acestor documente fiind calculat un prejudiciu partial in suma de 1.600.000 lei.

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Neamt au dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatilor: Gheorghe Solomon, Roxana Craciun, Dan Boldis, Valentin Trifan si Constantin Radu Craciun, acestia urmind a fi prezentati cu propunere de arestare preventiva Tribunalului Neamt. In prezent, cercetarile in acest caz continua, in vederea stabilirii intregii activitati infractionale a membrilor retelei, dar si pentru stabilirea cu exactitate a intregului prejudiciu creat bugetului de stat.

Sursa: Ziarul de Roman