Bani jefuiţi în Republica Moldova, spălaţi la Iaşi. Nepotul fostului premier Vladimir Filat, arestat pentru 30 de zile

De Ionuț BENEA

vineri, 17 iulie 2015, 01:59

3 MIN

Bani jefuiţi în Republica Moldova, spălaţi la Iaşi. Nepotul fostului premier Vladimir Filat, arestat pentru 30 de zile

O firmă ieşeană este menţionată în schema spălării de bani ce ar fi fost pusă la cale de nepotul, respectiv cumnatul fostului premier moldovean Vladimir Filat. Anchetatorii moldoveni susţin că la o societate înregistrată la Iaşi pe numele nepotului lui Filat, Vladimir Rusu, un tânăr de 27 de ani, ar fi intrat un milion de euro, parte a unui credit obţinut ilegal de la o bancă devalizată din Moldova. Firma în cauză îşi are sediul în centrul Iaşului, într-o clădire de birouri deţinută de Vladimir Filat. Un alt ieşean, tot de 27 de ani, denumit de presa de peste Prut “om de afaceri”, însă necunoscut în urbea noastră, este căutat de autorităţile de peste Prut în acest caz

Ancheta care zguduie mediul politic din Republica Moldova are ramificaţii şi la Iaşi. Autorităţile de peste Prut au dat o lovitură de imagine fostului premier moldovean Vladimir Filat, şeful unuia dintre cele mai importante partide pro-europene din ţara vecină. Două rude de-ale sale, Vladimir Rusu (foto jos) şi tatăl acestuia, Ion Rusu, au fost arestaţi ieri pentru 30 de zile de judecători, fiind suspectate de spălare de bani în legătură cu obţinerea unor credite bancare ilegale de la Banca de Economii.

Cei doi ar fi obţinut, prin două firme din Republica Moldova, două credite ilegale de la banca moldovenească, în valoare totală de 52 de milioane de lei (echivalentul a aproximativ 11 milioane de lei româneşti). Ulterior, banii ar fi fost spălaţi prin alte firme ce le aparţin lor sau unor interpuşi.

Firmă din Iaşi implicată

Potrivit unor scheme ataşate la dosarul în care nepotul şi cumnatul lui Filat au fost arestaţi, una dintre firmele implicate în presupusele ilegalităţi este din Iaşi. În graficele menţionate se face referire la firma SC Avva Inter SRl Iaşi, care între timp şi-a schimbat denumirea în SC Rutalif SRL Iaşi, care figurează ca dizolvată de pe 25 aprilie 2015.

Potrivit autorităţilor moldoveneşti, în jur de un milion de euro din sumele contractate ilegal în Republica Moldova ar fi ajuns la firma Avva, al cărei domeniu de activitate era organizarea de evenimente şi producţia de materiale audio-video. Avva era administrată de Vladimir Rusu, nepotul lui Vladimir Filat, un tânăr de 27 de ani, absolvent al Universităţii Alexandru Ioan Cuza din oraş. Rusu s-a stabilit la Iaşi de mai multă vreme, el figurând ca administrator sau asociat şi în alte societăţi româneşti sau moldoveneşti.

Înainte ca milionul de euro să ajungă la firma din Iaşi, acesta ar fi fost obţinut de la Banca Economiilor de către societatea moldovenească Business Estate Investment SRL. Această societate este deţinută de către Ion Rusu, cumnatul şi naşul de cununie al lui Vladimir Filat. Fiul lui Rusu, Vladimir, deţine, la rândul său, o altă societate cunoscută în Republica Moldova, Caravita, specializată în domeniul agricol, implicată şi ea în spălarea banilor, potrivit procurorilor anticorupţie moldoveni.

Implicarea lui Filat

Societatea Avva, cea prin care se presupune că s-ar fi “spălat” bani, îşi are sediul pe strada Sfântul Lazăr nr. 27, într-o clădire de birouri în care îşi au sediul mai multe firme. Clădirea este adminstrată de firma Kapital Investment Company, al cărui asociat majoritar (aproximativ 95%) este chiar Vladimir Filat (foto). Pe lista administratorilor de la Kapital mai apar trei persoane, Constantin Ciprian Cucoş, Florin Constantin Chilcoş şi Livia Diana Rădeanu, ultima consilier juridic din Iaşi.

De menţionat că, potrivit multiplelor surse din presa moldovenească, anchetatorii basarabeni ar căuta în prezent un tânăr de 27 de ani din Iaşi, Costică Costea, cel care ar fi şi el implicat în afacerile presupus ilegale ale familiei lui Filat. Costea ar figura chiar ca fondator al uneia dintre firmele implicate în presupusa spălare de bani.

Vladimir Rusu, arestat pentru 30 de zile, a fost implicat, în 2012, într-un scandal la Iaşi după ce, împreună cu prietenii săi, a fost bătut în timpul unei petreceri de către persoane necunoscute.