Nodul de la Holboca – Viitorul «Drum al mătăsii» UE-Rusia-China poate să treacă prin Iași
O idee mai veche începe din nou sa-si faca loc în mediul think-tank si de afaceri al Ias (...)
citeste totmiercuri, 24.02.2021
Cristin Zămosteanu a ajuns în ultimul deceniu unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri din Iaşi. El este asociat la opt firme, însă multe dintre afaceri le derulează prin intermediul sau cu ajutorul unor apropiaţi. Cea mai importantă dintre ele este M Chim, care anul trecut a avut o cifră de afaceri de 32 de milioane de lei. Aseară, Zămosteanu a fost arestat, alături de alţi doi angajaţi.
Acuzat oficial de anchetatori că şi-ar fi construit imperiul financiar, în ultimii opt ani, prin acte de evaziune fiscală, Cristin Zămosteanu a fost arestat într-un momentul în care afacerile sale îi mergeau ca pe roate. Opt firme deţine omul de afaceri specializat în imobiliare, cea mai importantă dintre acestea – dar şi cea mai veche, fiind M Chim. E firma prin care Zămosteanu derulează cumpărări şi vânzări de bunuri imobiliare şi care anul trecut a derulat o cifră de afaceri de 32,2 milioane de lei.
Cifrele declarate la Finanţe de contabilii firmei M Chim arată dimensiunea imperiului imobiliar al lui Zămosteanu. Potrivit acestor date, firma deţine active imobilizate, în principal imobiliare, de nu mai puţin de 177 de milioane de lei. M Chim are 20 de angajaţi. MCM Boutique Resort, firmă prin intermediul căreia Zămosteanu controlează singurul hotel de 5 stele din Iaşi – Pleiada, a derulat în 2019 o cifră de afaceri de peste 10 milioane de lei, potrivit datelor fiscale.
O altă firmă importantă a lui Zămosteanu este Oxygen Sport, unde lucrează 47 de persoane. Firma a declarat pentru 2018, ultimul bilanţ disponibil, o cifră de afaceri de 3,2 milioane de lei. Firma prin intermediul căreia Zămosteanu construieşte este MCM Rezidential. 88 de persoane lucrează la ea şi, conform ultimului bilanţ – din 2018, a derulat o cifră de afaceri de peste 2,6 milioane de lei. Zămosteanu mai este acţionar la Provast SRL, Salina Iasi SRL, Sevrom SRL şi Trustul de Presă 24 de ore SRL.
Lista de infracţiuni imputată
Cristin Zamosteanu a fost dus de autorităţi în faţa instanţei ieri, şedinţa de judecată începând în jurul orei 15.00. Alături de el au mai fost prezentaţi în faţa instanţei directoarea economică a firmelor sale, Aura Pârvu, fost inspector la Fisc, dar şi un angajat, Ovidiu Creţu. În faţa judecătoarei Daniela Cuzic, toţi trei au dat declaraţii şi şi-au susţinut nevinovăţia, ne-au precizat surse judiciare. Decizia – arest pentru 30 de zile pentru toţi – a venit aseară, la 21.25.
Cristin Zămosteanu este acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată.
Acuzaţiile DIICOT
Milionarul este acuzat că ar fi păcălit statul începând cu anul 2012. “Controlând alte societăţi ca administrator de fapt, acţionând, de asemenea, şi în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soţie, cu angajaţii săi şi cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iaşi, cu scopul de a obţine sume mari de bani prin sustragerea şi neplata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat”, a precizat DIICOT Iaşi.
Anchetatorii au arătat că apartamentele erau construite pe firmă după care transferate la preţuri subevaluate pe numele lui Zămosteanu, pe persoană fizică. Ulterior, acesta revindea imobilele la valoarea de piaţă şi încasa profitul din tranzacţii. În plus, câştiga rambursare de TVA pentru achiziţia propriilor apartamente şi pentru revânzare.
Procurorii consideră că au fost alcătuite două paliere infracţionale. Un palier era al persoanelor care achiziţionau terenuri, care obţineau autorizaţii de construire sau care mediau tranzacţiile. Un al doilea palier era alcătuit din Zămosteanu şi angajaţi ai acestuia – asociaţi de firme, administratori, contabili - care perfectau actele tranzacţiilor simulate. Banii obţinuţi astfel erau împrumutaţi propriei firme de Zămosteanu. Ulterior, sumele imense erau introduse în circuitul civil prin alte achiziţii de terenuri, imobile sau autoturisme de lux. Anchetatorii au estimat prejudiciul la 12 milioane de euro. Dosarul este instrumentat de procurorul Daniel Horodniceanu şi, pe lângă acuzaţiile economice imputate lui Zămosteanu ar viza şi alte tipuri de infracţiuni, comise de dezvoltatori imobiliari. Personaje precum George Istrati, Cristinel Bolobiţă sau Doru Plugaru ar fi vizate de această investigaţie, în care acuzaţii sunt şi de dare de mită, luare de mită sau trafic de influenţă.
Cuvinte cheie: + Zamosteanu, arestat, MChim, procurori, judecatori
© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.
Clienții Digi România, atrași de hackeri cu premii false. Avertismentul cert-ro
Autorităţile vor avea voie să afle cine nu s-a vaccinat. Legea tocmai a fost votată în Israel
O ieşeancă de 29 de ani, însărcinată în 7 luni, a murit din cauza septicemiei
Premierul Cîţu anunţă interzicerea cumulului pensiei cu salariul de la stat
Peste 28.000 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore
Oficial: România acordă Moldovei un ajutor de 20.000 de doze de vaccin anti-COVID
Orban are „lucruri mai importante” decât să discute despre „penalul” Cozmanciuc
(VIDEO) Impact între un avion şi o maşină, pe o autostradă din SUA
Bărbat, condamnat să-i plătească fostei soţii 7.700 de dolari pentru munca domestică
Amnesty International îi retrage calificativul de “prizonier de conştiinţă” lui Navalnîi
Condiţii de cercetare de înalt nivel în domeniul ştiinţelor vieţii la USAMV Iaşi
Preot, condamnat la 9 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. „Un criminal ia șase ani”
ÎPS Calinic a rugat preoții să ceară cu decență contribuții bănești. Chitanţa, obligatorie
Top 10 orașe în care românii vor să locuiască. Iaşul, pe o poziţie neonorantă
Captură de 23 de tone de cocaină în porturi din Germania şi Belgia, un record în Europa
Dacia Sandero a fost a treia cea mai vândută mașină nouă în UE în ianuarie
LPF cere redeschiderea stadioanelor. „Să înceteze imediat orice formă de discriminare"
Un zgârie-nori din Varşovia a devenit cea mai înaltă clădire din Uniunea Europeană
30 de elicoptere Black Hawk sosesc la baza Mihail Kogălniceanu
Bulgaria va redeschide restaurantele în martie şi cluburile de noapte în aprilie
Polițiștii și jandarmii au desfășurat acțiuni în apropierea școlilor din Iași
O actriţă de 12 ani nominalizată la Globul de Aur, învoită de la şcoală pentru a viziona gala
Anchetă la Mureş: Căţeluşă grav rănită, cu partea din spate secţionată cu un laţ
VIDEO: Momentul coliziunii între trei mașini în Păcurari, surprins de camere
Un român şi-a ucis iubita pentru că ar fi avut o relaţie lesbiană. „M-am simţit ca un sclav”
VIDEO&FOTO: Motociclist izbit de un Duster în Copou. A ajuns la spital
Baarack-oaia cu cea mai multă lână din lume: 35 de kilograme
Ce pot face românii care au pierdut dovada vaccinării anti-COVID
Ce spune Ministrul Educaţiei în privinţa distribuirii de mărţişoare şi flori de 1 martie
Poliţiştii ieşeni, dotaţi cu dispozitive de înregistrare pe care le vor folosi în permanenţă
Hyundai va înlocui bateriile pentru 82.000 de mașini electrice din cauza riscului de incendiu
Alte 3.337 de cazuri noi de COVID-19 şi 73 de decese în ultimele 24 de ore
Puiul vegetal, disponibil prin Glovo într-o țară europeană. Din ce este făcut
FOTO: Accident pe Calea Chișinăului. Unul dintre șoferi era beat
Simona Halep s-a vaccinat împotriva Covid-19 cu serul de la Pfizer
Tensiunea arterială și electrocardiograma, prin Samsung Health Monitor
Costel Alexe a anunţat că va trimite Corpul de Control să verifice “dezmăţul” de la Şcoala de Arte
Chinezii care au cumparat Volvo lanseaza o noua masina pe piata
SCENARIU: Numărul cazurilor de infectare poate urca până la aproape 9.000 până pe 20 martie
Volkswagen va decide în curând dacă vinde sau nu marca Bugatti
O româncă s-a mutat pe Costa de Azur şi organizează picnicuri pentru turiştii din sudul Franţei
Klaus Iohannis a promulgat legea care elimină pensile speciale ale parlamentarilor
De ce preferă companiile chineze să lucreze cu muncitori din China chiar şi în Europa
O baie turcească de secol XII, perfect conservată, a fost descoperită într-un bar din Sevilla
Nu pot să iau credit de la bancă. Am nevoie de bani, ce fac? (P)
Lanțul de magazine TEDi, care vinde produse la 1 euro, intră în România
Profitul net al DIGI a scăzut de două ori şi jumătate în 2020, la 16,35 milioane euro, faţă de 2019
Vreți să schimbați furnizorul de electricitate? Citiți indexul contorului înainte!
Dr. Paraschiva Postolache: ”Putem ajuta bolnavii post-covid cu probleme respiratorii”
Lucian DÎRDALAEuro? Mai bine nu |
Franta a construit în insula Reunion o autostrada-viaduct de 12,5 km (care a costat 1,7 miliarde euro), ce serpuieste prin O (...)
Florin CÎNTICSaboţii lui Claude (II) |
Radu PĂRPĂUȚĂCu Vio la Veneţia |
Alex VASILIUUriaşul cu suflet mare |
Copyright 2006-2020 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.