Cum decurg alegerile la UAIC pentru alegerea rectorului. La ora 14, s-a votat în proporție de 60,1% - UPDATE
UPDATE (22:52): Tudorel Toader: “La final de mandat de Rector al UAIC! Stimati colegi, Sunt on (...)
citeste totmarti, 19.03.2024
Cristin Zămosteanu a ajuns în ultimul deceniu unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri din Iaşi. El este asociat la opt firme, însă multe dintre afaceri le derulează prin intermediul sau cu ajutorul unor apropiaţi. Cea mai importantă dintre ele este M Chim, care anul trecut a avut o cifră de afaceri de 32 de milioane de lei. Aseară, Zămosteanu a fost arestat, alături de alţi doi angajaţi.
Acuzat oficial de anchetatori că şi-ar fi construit imperiul financiar, în ultimii opt ani, prin acte de evaziune fiscală, Cristin Zămosteanu a fost arestat într-un momentul în care afacerile sale îi mergeau ca pe roate. Opt firme deţine omul de afaceri specializat în imobiliare, cea mai importantă dintre acestea – dar şi cea mai veche, fiind M Chim. E firma prin care Zămosteanu derulează cumpărări şi vânzări de bunuri imobiliare şi care anul trecut a derulat o cifră de afaceri de 32,2 milioane de lei.
Cifrele declarate la Finanţe de contabilii firmei M Chim arată dimensiunea imperiului imobiliar al lui Zămosteanu. Potrivit acestor date, firma deţine active imobilizate, în principal imobiliare, de nu mai puţin de 177 de milioane de lei. M Chim are 20 de angajaţi. MCM Boutique Resort, firmă prin intermediul căreia Zămosteanu controlează singurul hotel de 5 stele din Iaşi – Pleiada, a derulat în 2019 o cifră de afaceri de peste 10 milioane de lei, potrivit datelor fiscale.
O altă firmă importantă a lui Zămosteanu este Oxygen Sport, unde lucrează 47 de persoane. Firma a declarat pentru 2018, ultimul bilanţ disponibil, o cifră de afaceri de 3,2 milioane de lei. Firma prin intermediul căreia Zămosteanu construieşte este MCM Rezidential. 88 de persoane lucrează la ea şi, conform ultimului bilanţ – din 2018, a derulat o cifră de afaceri de peste 2,6 milioane de lei. Zămosteanu mai este acţionar la Provast SRL, Salina Iasi SRL, Sevrom SRL şi Trustul de Presă 24 de ore SRL.
Lista de infracţiuni imputată
Cristin Zamosteanu a fost dus de autorităţi în faţa instanţei ieri, şedinţa de judecată începând în jurul orei 15.00. Alături de el au mai fost prezentaţi în faţa instanţei directoarea economică a firmelor sale, Aura Pârvu, fost inspector la Fisc, dar şi un angajat, Ovidiu Creţu. În faţa judecătoarei Daniela Cuzic, toţi trei au dat declaraţii şi şi-au susţinut nevinovăţia, ne-au precizat surse judiciare. Decizia – arest pentru 30 de zile pentru toţi – a venit aseară, la 21.25.
Cristin Zămosteanu este acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată.
Acuzaţiile DIICOT
Milionarul este acuzat că ar fi păcălit statul începând cu anul 2012. “Controlând alte societăţi ca administrator de fapt, acţionând, de asemenea, şi în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soţie, cu angajaţii săi şi cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iaşi, cu scopul de a obţine sume mari de bani prin sustragerea şi neplata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat”, a precizat DIICOT Iaşi.
Anchetatorii au arătat că apartamentele erau construite pe firmă după care transferate la preţuri subevaluate pe numele lui Zămosteanu, pe persoană fizică. Ulterior, acesta revindea imobilele la valoarea de piaţă şi încasa profitul din tranzacţii. În plus, câştiga rambursare de TVA pentru achiziţia propriilor apartamente şi pentru revânzare.
Procurorii consideră că au fost alcătuite două paliere infracţionale. Un palier era al persoanelor care achiziţionau terenuri, care obţineau autorizaţii de construire sau care mediau tranzacţiile. Un al doilea palier era alcătuit din Zămosteanu şi angajaţi ai acestuia – asociaţi de firme, administratori, contabili - care perfectau actele tranzacţiilor simulate. Banii obţinuţi astfel erau împrumutaţi propriei firme de Zămosteanu. Ulterior, sumele imense erau introduse în circuitul civil prin alte achiziţii de terenuri, imobile sau autoturisme de lux. Anchetatorii au estimat prejudiciul la 12 milioane de euro. Dosarul este instrumentat de procurorul Daniel Horodniceanu şi, pe lângă acuzaţiile economice imputate lui Zămosteanu ar viza şi alte tipuri de infracţiuni, comise de dezvoltatori imobiliari. Personaje precum George Istrati, Cristinel Bolobiţă sau Doru Plugaru ar fi vizate de această investigaţie, în care acuzaţii sunt şi de dare de mită, luare de mită sau trafic de influenţă.
Cuvinte cheie: + Zamosteanu, arestat, MChim, procurori, judecatori
© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.
Câteva observaţii din dronă asupra întâmplărilor nefericite de la Vniversitate
Ce relații comerciale mai are Iașul cu Rusia. S-a redus diferența dintre importuri și exporturi
Pasionații de programare și hardware se pot înscrie la concursul național iTEC
Fiscul vrea să-i scoată la mezat bunurile unei femei care a avut un atelier de confecții
Peisagiștii evită să participe la o licitație a Primăriei pentru finalizarea unor „părculețe”
FOTBAL Leo, trezeşte-te, că nenoroceşti fotbalul ieşean! Cine-i arată lui Grozavu bârna din ochi?
Lista celor 10 finaliști pentru Premiul Național pentru Proză „Ziarul de Iași” 2024
In memoriam Paulică Răileanu, un reputat profesor al Politehnicii ieșene
Lista școlilor unde pot începe lucrări: Primăria a semnat opt contracte
Bosch va monta pe tramvaiele din Iași sisteme „inteligente” pentru evitarea accidentelor
O tânără din Iaşi, designer pentru celebrul brand adidas. A absolvit London College of Fashion
Proiectul A8 a ajuns „bătaia de joc a Guvernului Ciolacu/Ciucă”
O hoaţă a atacat o femeie chiar dacă era însoţită de un bărbat
NATO, confruntarea Vestului cu Rusia, ambițiile lui Klaus Iohannis
„D-ale noastre, ale studenţilor”. Tableta de duminică: astăzi, despre „gen”, „deci” şi „fără deci”!
VIDEO Dronele ucrainene au pătruns 1.000 de km în Rusia și au aruncat în aer două rafinării
VIDEO Un român este cel care a dat ”voce” deșertului Arrakis în superproducția Dune 2. Cine este
Duelul reftorilor sau cum reftorul Tudorel a întins floreta iar reftorul Caşcaval i-a luat maul
VIDEO Explozie puternică la o rafinărie din Rusia lovită de drone ucrainene
Anual, la nivel mondial, 1 milion de persoane mor din cauza poluării atmosferice
VIDEO Meciul Alcaraz – Zverev de la Indian Wells, întrerupt din cauza unui roi de albine
Substanţă cancerigenă, descoperită în unele produse împotriva acneei
Băieții născuți din mame obeze au șanse mari să devină și ei supraponderali
Roşia Montană: aspecte mai puţin înţelese şi complexul resurselor
Tradiţie veche la partidoiul ieşean: cum l-au împins pe scări la vale Bogdăneii taman pe Măricel?
Alegeri la „Al. I. Cuza”: Prof. Codrin Liviu Cuţitaru - NU VĂ FIE FRICĂ, TUDORICĂ PICĂ!
Cosmin PAȘCAAlianţa PSD-PNL, mai puternică decât Putin? |
Briscan ZARABunici obraznici |
Cristina DANILOVNoi, femeile |
Nichita DANILOVÎntre artă şi credinţă |