Acuzat oficial de anchetatori că şi-ar fi construit imperiul financiar, în ultimii opt ani, prin acte de evaziune fiscală, Cristin Zămosteanu a fost arestat într-un momentul în care afacerile sale îi mergeau ca pe roate. Opt firme deţine omul de afaceri specializat în imobiliare, cea mai importantă dintre acestea – dar şi cea mai veche, fiind M Chim. E firma prin care Zămosteanu derulează cumpărări şi vânzări de bunuri imobiliare şi care anul trecut a derulat o cifră de afaceri de 32,2 milioane de lei.

Cifrele declarate la Finanţe de contabilii firmei M Chim arată dimensiunea imperiului imobiliar al lui Zămosteanu. Potrivit acestor date, firma deţine active imobilizate, în principal imobiliare, de nu mai puţin de 177 de milioane de lei. M Chim are 20 de angajaţi. MCM Boutique Resort, firmă prin intermediul căreia Zămosteanu controlează singurul hotel de 5 stele din Iaşi – Pleiada, a derulat în 2019 o cifră de afaceri de peste 10 milioane de lei, potrivit datelor fiscale.

O altă firmă importantă a lui Zămosteanu este Oxygen Sport, unde lucrează 47 de persoane. Firma a declarat pentru 2018, ultimul bilanţ disponibil, o cifră de afaceri de 3,2 milioane de lei. Firma prin intermediul căreia Zămosteanu construieşte este MCM Rezidential. 88 de persoane lucrează la ea şi, conform ultimului bilanţ – din 2018, a derulat o cifră de afaceri de peste 2,6 milioane de lei. Zămosteanu mai este acţionar la Provast SRL, Salina Iasi SRL, Sevrom SRL şi Trustul de Presă 24 de ore SRL.

Lista de infracţiuni imputată

Cristin Zamosteanu a fost dus de autorităţi în faţa instanţei ieri, şedinţa de judecată începând în jurul orei 15.00. Alături de el au mai fost prezentaţi în faţa instanţei directoarea economică a firmelor sale, Aura Pârvu, fost inspector la Fisc, dar şi un angajat, Ovidiu Creţu. În faţa judecătoarei Daniela Cuzic, toţi trei au dat declaraţii şi şi-au susţinut nevinovăţia, ne-au precizat surse judiciare. Decizia – arest pentru 30 de zile pentru toţi – a venit aseară, la 21.25.

Cristin Zămosteanu este acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată.

Acuzaţiile DIICOT

Milionarul este acuzat că ar fi păcălit statul începând cu anul 2012. “Controlând alte societăţi ca administrator de fapt, acţionând, de asemenea, şi în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soţie, cu angajaţii săi şi cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iaşi, cu scopul de a obţine sume mari de bani prin sustragerea şi neplata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat”, a precizat DIICOT Iaşi.

Anchetatorii au arătat că apartamentele erau construite pe firmă după care transferate la preţuri subevaluate pe numele lui Zămosteanu, pe persoană fizică. Ulterior, acesta revindea imobilele la valoarea de piaţă şi încasa profitul din tranzacţii. În plus, câştiga rambursare de TVA pentru achiziţia propriilor apartamente şi pentru revânzare.

Procurorii consideră că au fost alcătuite două paliere infracţionale. Un palier era al persoanelor care achiziţionau terenuri, care obţineau autorizaţii de construire sau care mediau tranzacţiile. Un al doilea palier era alcătuit din Zămosteanu şi angajaţi ai acestuia – asociaţi de firme, administratori, contabili - care perfectau actele tranzacţiilor simulate. Banii obţinuţi astfel erau împrumutaţi propriei firme de Zămosteanu. Ulterior, sumele imense erau introduse în circuitul civil prin alte achiziţii de terenuri, imobile sau autoturisme de lux. Anchetatorii au estimat prejudiciul la 12 milioane de euro. Dosarul este instrumentat de procurorul Daniel Horodniceanu şi, pe lângă acuzaţiile economice imputate lui Zămosteanu ar viza şi alte tipuri de infracţiuni, comise de dezvoltatori imobiliari. Personaje precum George Istrati, Cristinel Bolobiţă sau Doru Plugaru ar fi vizate de această investigaţie, în care acuzaţii sunt şi de dare de mită, luare de mită sau trafic de influenţă.