Evaziuni fiscale de miliarde cu produse petroliere

Afacerile cu produse petroliere, care detin capul de afis in domeniul evaziunii fiscale, au continuat sa fie in "vizorul" organelor de control fiscal si in cursul acestui an. In urma unei adrese primite de la Inspectoratul de Politie al Judetului Galati, inspectorii financiari din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat (DGFPCFS) Galati au inceput verificarea a saisprezece firme galatene care ar fi desfasurat activitati comerciale cu benzen achizitionat de la Sidex. Controlul efectuat de inspectorii financiari din cadrul Controlului Financiar de Stat la una dintre aceste societati, Anton & Diaconu Impex SRL Galati, a scos la iveala faptul ca, desi firma nu a ridicat benzen rezultat in urma procesului de cocsare de la Sidex, a adus un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 16 miliarde de lei.
Afacerile cu produse petroliere, in atentia organelor de control financiar
Evaziunea fiscala din domeniul produselor petroliere continua sa aduca bani frumosi societatilor comerciale care incalca legea, sustragindu-se de la plata obligatiilor catre vistieria statului. Verificarile efectuate in ultimii doi ani de catre comisarii Garzii Financiare Galati si inspectorii Controlului Financiar de Stat au evidentiat faptul ca cei mai multi evazionisti galateni au ales afacerile cu produse petroliere. Deoarece aceste activitati au luat amploare in ultima vreme, Inspectoratul Judetean de Politie (IJP)
Galati a trimis in luna aprilie o adresa la DGFPCFS Galati, in care se solicita verificarea unui numar de 16 societati care au desfasurat activitati comerciale cu benzen achizitionat din Sidex. Una din firmele care a intrat astfel in atentia organelor de control financiar a fost SC "Anton & Diaconu Impex SRL" Galati. Verificarile efectuate in perioada 20 martie-19 mai de catre inspectorii financiari din cadrul Controlului Financiar de Stat au scos la iveala faptul ca, desi nu a ridicat de la Sidex benzen rezultat in urma procesului de cocsare, firma a adus bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 16 miliarde de lei.
Conform datelor prezentate in procesul verbal incheiat cu ocazia finalizarii controlului, societatea galateana a fost cumparata pe 25 decembrie 1999 de catre persoana fizica Shusha Lidia, din Ploiesti. Prin procura notariala incheiata pe 13 ianuarie 2000, acesta i-a imputernicit pe galatenii Craita Georgeta si Gheorghe Dan Valentin sa reprezinte separat sau impreuna societatea "Anton & Diaconu Impex SRL" in relatia cu orice persoana fizica si juridica.
Tone de benzina, livrate fara a se plati taxele catre stat
In urma verificarilor efectuate, inspectorii financiari din cadrul Controlului Financiar de Stat au constat ca in perioada 2-14 februarie 2000 firma a cumparat de la SC Danart SRL Comanesti 2807,9 tone benzina tip DA in valoare de 13.026.831.123 de lei. Ulterior, aceasta benzina a fost prelucrata la SC Petromidia, rezultind in urma procesului de procesare 1965,386 tone de benzina auto care a fost livrata catre "Anton & Diaconu Impex SRL".
"Firma galateana a vindut in luna februarie bezina auto catre diversi beneficiari, 81% din cantitatea totala de 1965,38 tone fiind livrata societatii SC Danart SRL din Comanesti. La vinzarea acestor produse societatea «Anton & Diaconu Impex SRL» a inscris pe facturile intocmite catre beneficiari valoarea obligatiilor fiscale, a accizelor, a Taxei pe Valoarea Adaugata si a taxei pentru Ministerul Transporturilor (MTR), insa nu a varsat la bugetul de stat contravaloarea acestora", a declarat Vasile Albu, seful compartimentului de control din cadrul Controlului Financiar de Stat Galati.
Prejudiciu de aproximativ 16 miliarde de lei
Conform prevederilor OG nr. 143/1999 (care modifica si completeaza OG nr. 92/1997 privind regimul accizelor), inspectorii financiari au constatat ca firma "Anton & Diaconu Impex SRL" Galati ar datora bugetului de stat aproximativ 10 miliarde de lei, suma reprezentind valoarea accizelor la care s-au calculat, pina la data de 14 mai 2000, majorari de intirziere de 1,47 miliarde de lei. De asemenea, organele de control financiar au stabilit si Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) pe care ar trebui sa o plateasca firma pentru cantitatile de benzina vindute, suma care se ridica la 1,25 miliarde de lei. Si pentru aceasta suma inspectorii au calculat majorari de intirziere, care la data de 14 mai se ridicau la aproximativ 194 milioane de lei.
"In conformitate cu Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea fondului special al drumurilor publice s-a calculat si taxa MTR, in valoare de 2,113 miliarde de lei. In total, societatea datoreaza bugetului de stat impozite si taxe in suma de 13,4 miliarde de lei, la care se adauga majorari de intirziere in valoare de 2,395 miliarde de lei", a mai precizat Vasile Albu.
Dosarul urmeaza sa fie inaintat la Parchet de catre inspectorii financiari. (Magda CONDOS)