Afaceri penale

Afacerile basarabeanului Nicolae Popov la Vaslui au inceput sa scartaie. Emiterea de file CEC fara acoperire si spalarea de bani sunt doar doua din multele acuzatii care planeaza asupra oamenilor controlati de Popov.

Primele suspiciuni oficiale au aparut in urma cu un an, cand Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a solicitat comisarilor de la Garda Financiara Vaslui sa verifice si sa inainteze o serie de documente contabile de la Dulce Frig SRL Vaslui. Motivul: se primisera sesizari din Ucraina, de la administratorii unei societati, care il acuzau pe Popov de spalare de bani prin intermediul firmei. Comisarii au ridicat mai multe documente din contabilitate si le-au expediat ONPCSB.

La scurt timp, impotriva lui Popov s-au inregistrat alte doua plangeri, de aceasta data la Politie. Administratorii a doua dintre societatile ucraineanului au fost acuzati de emitere de file CEC si bilete la ordin, fara a avea disponibil in conturile bancare. Dosarele se afla si in prezent la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui. Firmele pe numele carora s-au emis documentele bancare fara acoperire sunt Salpet Invest SRL si Dulce Frig SRL, ambele controlate de Popov, desi oficial numai la Dulce Frig detine niste actiuni. Politistii tin la secret dosarele in care sunt cercetate presupusele tepe date de ucrainean, refuzand sa furnizeze orice informatie referitoare la cursul anchetei.

De fapt, cercetarile bat pasul pe loc. In cazul filelor CEC emise de Salpet Invest, spre exemplu, politistii au in lucru cauza de aproape un an, mai exact din august 2008. Desi nu au fost solicitate expertize care sa necesite timp sau alte proceduri care sa duca la tergiversarea anchetei, dosarul Salpet se afla in aceeasi faza premergatoare intocmirii actelor de urmarire penala. Nici dupa zece luni, oamenii legii nu au reusit sa afle daca sunt intrunite elementele constitutive ale unei infractiuni. Cu alte cuvinte, in acest dosar nu s-a facut mai nimic.

Seful IPJ, comisarul sef Mihai Carp, are o "scuza", sustinand ca dosarul s-a nimerit sa ajunga la un ofiter, Grigore Avram, care in ultima perioada a avut anumite "probleme" personale: "Intr-adevar, cercetarile sunt un pic intarziate in acest dosar. Ofiterul care se ocupa de caz a fost mai mult plecat, a avut concediu de studii. El a urmat niste cursuri de limba italiana la Bucuresti".

De mentionat ca emiterea de file CEC fara a avea acoperirea necesara se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 la 15 ani. Asadar, este o fapta grava.

Afaceri controversate

Nicolae Popov si-a inceput afacerile la Vaslui la inceputul anilor 2000. Si-a deschis firme cu profil alimentar in Romania pe numele unor cetateni de peste Prut, insa "grosul" l-au reprezentat tranzactiile imobiliare, Popov cumparand suprafete importante de teren si imobile in municipiul Vaslui, precum si in alte judete aflate la granita cu Republica Moldova. Printre actionarii de la firmele lui Nicolae Popov se regaseste un nume sonor: Veaceslav Sceabeliskii, deputat ales in 2006 in Consiliul Regional de la Odessa, din partea Partidului Socialist din Ucraina. Parlamentarul ucrainean este actionar majoritar la mai multe societati ale lui Popov, inclusiv la Dulce Frig.

Potrivit datelor de la Oficiul Registrului Comertului, Salpet Invest, prima firma deschisa de ucrainean la Vaslui, a fost infiintata in 2004. Actionar unic si administrator este o basarabeanca, Olga Selezniova. Sediul societatii figureaza la Bacaoani, Munteni de Jos, iar obiectul principal de activitate este comertul cu ridicata al carnii si produselor din carne. Ultimul profit declarat a fost de peste 150.000 de lei in anul 2007.

In 2005, Popov a deschis o alta firma, Bravo Company SRL, cu sediul social tot in Bacaoani, cu un singur actionar – Petru Gogu – si cu obiect de activitate principal "cumparare si vanzare de bunuri imobiliare proprii". Veniturile acestei firme, in 2007, au fost obtinute din comertul cu ridicata al produselor chimice si se ridica la 818.015 lei.

Cealalta firma cu dosar penal, SC Dulce Frig SRL, a fost infiintata tot in 2005, are sediul pe strada Ceramicii, nr. 40, iar ca obiect de activitate "fabricarea de mancaruri preparate". Actionariatul este format din Veaceslav Sceabeliskii (40%), Serghei Belenkov (20%), Alexandr Cerep (39%) si Nicolae Popov (1%).

In anul 2008, Popov a infiintat nu mai putin de trei societati comerciale, toate lucratoare in constructii si toate la aceeasi adresa (Ceramicii, nr. 40): SC Serslav Invest SRL – actionari Veaceslav Sceabeliskii si Serghei Belenkov, jumi-juma, iar administrator figureaza primul dintre ei; SC Diamant Imobil SRL, actionari Nicolae Popov (35%) si un nume nou, Petru Gogu (65%), moldovean si el, care este si administrator; SC Vap Grup SRL Vaslui, actionari Petru Gogu (35%) si alt nume nou, Anatolie Coguteac (65%) – roman, nascut in Republica Moldova, localitatea Nisporeni. Ultimele doua firme au fost infiintate chiar in aceeasi zi, adica pe 6 martie 2008.

Sursa: Obiectiv de Vaslui