DIICOT vs. Zămosteanu, faza pe sechestre. Cum s-a calculat prejudiciul

Lupta aprigă din dosarul dezvoltatorilor imobiliari a ajuns la o nouă etapă: cea a banilor. Procurorii DIICOT încearcă să securizeze activele deţinute de inculpaţii din acest dosar şi au dispus măsuri asiguratorii extinse inclusiv împotriva mai multor societăţi deţinute de Cristin Zămosteanu sau apropiaţii săi cercetaţi. E vorba de conturi bancare şi proprietăţi deţinute de Zămosteanu şi pe care anchetatorii le vor sub sechestru pentru recuperarea unui eventual prejudiciu, dacă milionarul va fi găsit vinovat de infracţiunile economice pentru care este cercetat.

Luni, 10 august, avocaţii lui Zămosteanu au deschis mai multe proceduri judiciare la Tribunal, contestând măsurile asiguratorii dispuse în dosar. Au formulat plângeri împotriva sechestrelor firmele M. Chim şi MCM Boutique, ambele deţinute în mod direct de Zămosteanu. Prima este cea prin care Zămosteanu a ridicat mai multe ansambluri imobiliare, iar a doua prin care afaceristul deţine mai multe imobile, printre care, de pildă, Hotel Pleiada.

Plângeri împotriva măsurilor asiguratorii au mai formulat şi firmele Expert Clean Plus SRL Iaşi şi Perla SRL, ambele deţinute de Aura Pârvu. Fosta angajată de la ANAF, acum angajată şi asociată a lui Zămosteanu, are conturile bancare blocate şi pe persoană fizică, formulând şi în nume propriu contestaţie, la fel ca şi Ovidiu Creţu şi Cristin Zămosteanu. Niciuna dintre cele şapte contestaţii nu a primit un prim termen de judecată.

Cum s-a calculat prejudiciul în dosar

Pentru a calcula prejudiciul, în această etapă a anchetei, procurorul de caz a folosit date adunate de un specialist fiscal desemnat în cadrul investigaţiei. În referatul de arestare preventivă ajuns la instanţă apare un pasaj din care reiese că, până la momentul trimiterii în judecată, e posibil ca valoarea prejudiciului să se schimbe.

„Concluziile specialistului sunt doar parţiale şi sunt bazate pe documentele avute la dispoziţie. E cert însă faptul că sumele descoperite de specialist ca urmare a verificărilor transferurilor de active din conturile societăţilor (în special SC M.Chim SRL) în conturile personale ale inculpaţilor (în special ale inc. Zămosteanu) vor fi substanţial mai mari în urma unei expertize“, se arată în documentul citat.

1,1 milioane de euro din prejudiciu e reprezentat de diferenţa (profitul) obţinut prin revânzarea a 92 de apartamente pe persoană fizică. În această schemă, statul ar fi fost păcălit de un prejudiciu de 751.532 de lei. În continuare, o altă felie din prejudiciu este cea aferentă terenului din zona Teatrului, pe care Zămosteanu ar fi vrut să îl ofere la schimb Primăriei Iaşi. În contabilitatea M. Chim, acel contract comercial a fost trecut ca având o valoarea de 23,1 milioane de lei, preţ umflat, consideră DIICOT, în condiţiile în care, în decembrie 2014, proprietatea fusese cumpărată cu 7,24 de milioane de lei, iar în 2018 Primăria evaluase terenul la 2,8 milioane de euro. În acest fel, diminuându-şi profitul la firmă, Zămosteanu şi-ar fi însuşit, consideră DIICOT, 15.915.215 de lei. O sumă de 1,2 milioane de lei din prejudiciu este reprezentată de rambursarea de TVA solicitată de Cristin Zămos­teanu, în calitate de persoană fizică, pentru cele 92 de apartamente de la M. Chim.

VEDEȚI ȘI:

Chirica, despre prezenţa lui Zămosteanu la botezul fiului său: „Am socializat“ – AICI