Dosarele lui Severin

La inceputul acestei saptamini pe rolul Politiei Economico-Financiare Suceava se aflau in cercetare nu mai putin de 8 dosare penale in care este implicat magnatul sucevean Severin Tcaciuc. Alaturi de acesta mai sint cercetate si alte persoane, respectiv fostii angajati ai miliardarului sucevean Cristian Socaciu si Ioan Morosan. Pe linga acestia, in vizorul organelor de cercetare penala se mai gasesc administratorul SC AUTO OIL SRL Bosanci, Constantin Bujoreanu, administratorul SC OIL TOUR SRL Gura Humorului, Constantin Lozneanu si asociatul firmei SC TOMASIULI SRL Patrauti, Dragos Ujeniuc. Toate dosarele in care se efectueaza cercetari impotriva persoanelor sus-amintite au scopul de a lamuri o serie de ilegalitati comise in afacerile cu produse petroliere.
Astfel, in cazul lui Severin Tcaciuc s-a pus in miscare actiunea penala la data de 27 mai a.c. pentru evaziune fiscala, inselaciune cu privire la calitatea produselor si folosirea cu rea-credinta a bunurilor si creditelor societatii. In acest caz prejudiciul se ridica la 5,9 miliarde de lei. Acestui dosar i-au fost anexate alte lucrari penale care il vizeaza pe acelasi Severin Tcaciuc. Pe 23 ianuarie 2001, politistii suceveni au demarat cercetarile impotriva magnatului sucevean pentru savirsirea infractiunii de inselaciune prin emiterea de file CEC fara acoperire, prejudiciul fiind calculat la peste 400 milioane de lei. O luna mai tirziu, pe 27 februarie acelasi an, s-au demarat cercetari impotriva lui Severin pentru infractiunea de inselaciune cu privire la calitatea marfii, fapta soldata cu un prejudiciu de aproape 700 milioane de lei. Pe 21 mai a.c. s-a inregistrat la Politie un nou dosar de evaziune fiscala, prejudiciul calculat fiind de 19.500 dolari SUA. Pentru savirsirea infractiunilor de fals material si uz de fals, la data de 11 ianuarie 2001 politistii au inregistrat un alt dosar. In aceasta situatie prejudiciul a fost calculat la valoarea de 15.000 dolari SUA. In cursul lunii martie 2001, politistii suceveni au trecut la catastif un alt dosar penal, infractiunea fiind de furt, iar prejudiciul de 1,5 miliarde de lei. La inceputul lunii iunie, numarul cazurilor in care este cercetat Severin Tcaciuc a crescut cu inca unul. Alaturi de Ioan Morosan si Cristian Socaciu, miliardarul sucevean este acuzat ca a prejudiciat statul prin evaziune fiscala cu 15,9 miliarde de lei. Al saptelea dosar al lui Severin a fost inregistrat la mijlocul lunii iunie. Oamenii care au fost mina dreapta a lui Severin, precum si acesta personal, sint cercetati penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani, fapte prin care au prejudiciat bugetul de stat cu 12,9 miliarde de lei. In fine, ultimul dosar al lui Severin este acela in care s-au declansat cercetarile pentru infractiunea de evaziune fiscala. Prejudiciul creat in aceasta cauza de Severin Tcaciuc, Ioan Morosan si Angela Coca Magopet se ridica la 5,7 miliarde de lei.
Tot la inceputul lunii iunie, la Politia Economico-Financiara Suceava a fost inregistrat dosarul de cercetare penala impotriva lui Constantin Lozneanu, administratorul SC OIL TOUR SRL Gura Humorului. Impotriva acestuia s-au dispus cercetari penale pentru infractiunile de evaziune fiscala, fals si uz de fals, prejudiciul calculat fiind de 4,6 miliarde de lei. De asemenea, a fost dispusa inceperea cercetarilor penale impotriva lui Dragos Ujeniuc, administratorul SC TOMASIULI SRL Bosanci. Din primele date ale anchetei s-a stabilit ca prin savirsirea infractiunilor de evaziune fiscala si inselaciune cu privire la calitatea produselor a adus o paguba la bugetul de stat de 4,2 miliarde de lei.
Pentru aceeasi infractiune de evaziune fiscala, politistii suceveni urmeaza sa inregistreze un alt dosar. Acesta il priveste pe Constantin Bujoreanu, administratorul SC AUTO OIL SRL Bosanci, firma care a pagubit statul cu 1,5 miliarde de lei.
In total, prejudiciul creat de Severin, in dosarele aflate la IJP Suceava, se ridica la 43 miliarde de lei si 34.500 dolari SUA. Celelalte persoane implicate in afacerile cu produsele petroliere au pagubit statul cu peste 10 miliarde de lei. (Sandrinio NEAGU)