Miliarde furate cautate cu politia

Procurorii si politistii din cadrul structurilor de combatere a crimei organizate au descins ieri dimineata, in mai multe locatii din Botosani, Prahova, Constanta, Calarasi, Mures, Dolj si Bacau pentru a anihila o grupare specializata in infractiuni economice. Potrivit primelor informatii, gruparea numara peste 40 de suspecti si a actionat in perioada 2009 – 2011 fiind specializata in evaziune fiscala si inselaciuni.

Operatiunea, care a fost coordonata de procurorii Biroului teritorial Botosani al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT)  – Biroul Teritorial Botosani, s-a derulat cu sprijinul informativ din partea Serviciului Roman de Informatii si al Serviciului de Informatii si Protectie Interna Botosani, suspectii fiind supravegheati de mai mult timp. "Invinuitii achizitionau cereale de la producatori primari, platind in numerar si utilizand borderouri de achizitie falsificate. Cerealele erau transportate folosindu-se documente fictive de insotire a marfii si livrate catre bazele mari de achizitie, prin intermediul unor societati comerciale controlate de suspecti, iar banii rezultati erau directionati in conturile societatilor comerciale, de unde erau ridicate imediat, in numerar, de membrii gruparii", a precizat procurorul Viorel Porumb, seful biroului teritorial DIICOT Botosani.

In acest scop, sustin anchetatorii, au fost infiintate peste 30 de societati care au fost folosite perioade scurte de timp fara a se plati obligatiile fiscale catre stat. Cand datoriile cresteau, societatile isi incetau activitatea. Alteori, suspectii racolau cetateni din Republica Moldova care preluau firme fantoma si, dupa ce trageau mai multe tepe, evidenta contabila era distrusa.

Prejudiciul total a fost estimat la 500.000 de euro.

––

Coordonatorii retelei sprijiniti de doi studenti botosaneni

In urma celor 31 de perchezitii domiciliare efectuate ieri, anchetatorii au pus in aplicare 47 de mandate de aducere, printre cei ridicati de mascati aflandu-se si noua botosaneni. Toti au fost adusi la sediul DIICOT pentru audieri, insa numele suspectilor nu au fost facute publice.

Reteaua era coordonata de niste prahoveni stabiliti fara forme legale in Constanta, insa in cercul lor se aflau si doi botosaneni studenti in Iasi. Acestia din urma au fost prinsi in momentul in care se pregateau sa urce intr-un autocar. Potrivit informatiilor din dosar, tinerii infiintasera mai multe societati pe numele lor, beneficiind chiar si de o serie de facilitati fiscale. Avand in vedere numarul mare al persoanelor ridicate, audierile se anuntau a fi de durata.

Abia dupa confruntarea informatiilor, procurorii urmau sa stabileasca daca vor fi formulate propuneri de arestare.

Sursa: Monitorul de Botosani