Frauda de aproape 800.000 de euro data bugetului statului de o firma apartinind unor persoane de etnie roma din Ciurea. Societatea Auto Trans Metal SRL Lunca Cetatuii cu domeniul de activitate comert cu ridicata al metalelor si minereurilor a "tepuit" statul cu peste 3,1 milioane lei prin declararea fictiva a unor tranzactii cu trei firme, dintre care una, din Vaslui, nu a putut fi gasita.

In privinta firmelor din Iasi, una a fost radiata la sfirsitul anului 2007, iar la cealalta, administratorii au declarat ca nu au avut afaceri cu firma cu sediul in Lunca Cetatuii.

"In perioada 2007 si 2009, agentul economic a inregistrat in evidenta financiar-contabila mai multe facturi fiscale reprezentind in mare parte deseuri reciclabile provenite de la doi furnizori din Iasi si una din Vaslui. Echipa de control a gasit in evidenta contabila a firmei doar inscrisuri care nu indeplinesc calitatea de documente justificative. S-a stabilit in sarcina agentului economic verificat un prejudiciu estimativ in valoare de 3.175.427 lei, din care 1, 6 milioane lei reprezentind TVA si 1,56 milioane – impozit pe profit", se arata in comunicatul remis redactiei de catre reprezentantii Garzii Financiare Iasi.

"Nu il cunosc"

Potrivit informatiilor furnizate de Oficiul Registrului Comertului (ORC) Iasi, firma Auto Trans Metal SRL Lunca Cetatuii are ca unic asociat si administrator pe Sorinel Stanescu, nascut in aprilie 1971. Societatea a fost inregistrata in evidentele fiscale la data de 6 septembrie 2005. De asemenea, potrivit informatiilor postate pe site-ul Ministerul Finantelor Publice (MEF), firma a depus ultimul bilantul in anul 2006, pentru exercitiul financiar 2005.

Potrivit bilantului depus, Auto Trans Metal SRL a avut in anul respectiv un profit net in valoare de 83 de lei. In plus, ORC Iasi a actionat in judecata aceasta firma pentru nedepunerea situatiilor fiscale, la data de 11 iunie 2008.

Sorinel Stanescu nu a putut fi contactat de reporterii Ziarul de Iasi pina la ora inchiderii editiei. Bulibasa din Ciurea (Zanea) spune ca nu a auzit de firma Auto Trans Metal SRL. "Nu il cunosc pe acest Sorin Stanescu si nu am auzit nici de firma lui. La noi mai mult tinerii sint predispusi la comiterea acestui gen de ilegalitati", este de parere Colea Stanescu, bulibasa din Zanea.

18 sesizari penale

In urma controalelor efectuate in luna februarie, comisarii Garzii Financiare Iasi au facut 18 sesizari penale catre Parchet. Valoarea estimativa a prejudiciului a fost de aproape 4,6 milioane lei. De asemenea, din cei 474 de agenti economici verificati in cursul lunii trecute, 338 au fost sanctionati, valoarea amenzilor ridicindu-se la aproximativ 1,36 milioane lei.

"Principalele domenii de activitate avute in vedere pentru control au fost in privinta comercializarii produselor accizabile, aici fiind facute 37 de actiuni de verificare. Au mai fost facute si 184 de controale pentru a se vedea daca vinzatorii folosesc aparatele de marcat, achizitiile intracomunitare cit si la solicitarea altor institutii. In urma acestor controale am dat 142 de avertismente agentilor economici", a declarat Viorel Gavrila, purtatorul de cuvint al Garzii Financiare.

In aceeasi luna, Garda a suspendat temporar activitatea a 68 de firme si a confiscat 24,5 litri de bauturi alcoolice si aproape 21.000 de tigarete.