Record la evaziune fiscala: 322 de miliarde

Garda Financiara Neamt a stabilit, ca urmare a bilantului activitatii realizate
in anul 2005, care au fost cele mai mari prejudicii aduse statului, prin
frauda, de firmele nemtene. In topul „tepelor” au ajuns, pe primele doua
locuri, ca valoare a prejudiciilor create, doua societati din Piatra Neamt:
IDAC Export 2000 si Mariforest.
Vasile Liviu Rusu, in virsta de 39 de ani, administrator al societatii
Mariforest SRL Piatra Neamt, impreuna cu Vasile Oancea, in virsta de 25
de ani, au pus la cale un plan care sa le scoata profit imediat. Vasile
Lungu, in virsta de 24 de ani, a fost racolat de cei doi, acestia promitindu-i
o recompensa importanta in cazul in care va fi de acord sa infiinteze, pe
numele sau, firma Simcat Forest. Societatea a fost inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului, insa au fost folosite documente false privind
adresele sediului si punctelor de lucru. Ulterior, autorii faptei au obtinut
cecuri bancare cu care au cumparat, de la mai multe firme, marfa, fara a fi
avut bani in cont. Astfel, ei au intrat in posesia unor marfuri in valoare de
2,7 miliarde de lei, pe care le-au vindut, ulterior, prin intermediul altor trei
complici. Cele sase persoane implicate au fost trimise in judecata de catre
procurorii Parchetului Neamt, sub acuzatiile de inselaciune, declararea unui
sediu de societate fictiv, evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura
privata si asociere in vederea savirsirii de infractiuni.
Vasile Rusu este implicat si in cazul rambursarilor ilegale de TVA obtinute
de societatea IDAC Export 2000 SRL Piatra Neamt, in cadrul unei afaceri
cu rulmenti si placute vidia. IDAC Export 2000 ar fi cumparat piesele cu
circa doua miliarde de lei si le-ar fi vindut cu acelasi pret, firmei lui Rusu,
Mariforest SRL. In aceeasi zi, Rusu ar fi revindut firmei IDAC piesele cu
peste 600 de miliarde de lei, aceasta din urma obtinind, astfel,
rambursarea ilegala a TVA, pe diferenta de pret. Firma IDAC a fost
infiintata in anul 2000, avind ca unic actionar pe Ilie Filip, din Piatra Neamt
si avind ca obiect de activitate exportul de cherestea si importul de
autoturisme si piese de schimb. In aprilie 2004, comisarii Garzii Financiare
Neamt au demarat la societatea respectiva un control de rutina, solicitind
documentele contabile ale firmei, printre care si cele in baza carora s-au
facut rambursarile de TVA. In mod misterios, Ilie Filip s-a imbolnavit, iar
actele respective au ars in intregime, aflindu-se intr-un autoturism care a
fost furat si incendiat. Comisarii Garzii Financiare au inaintat un raport la
actualul Departament National Anticoruptie, ai caror procurori au dispus
inceperea cercetarii administratorului societatii IDAC si in cazul a 12
angajati ai Directiei Generale a Finantelor Publice Neamt, ce au verificat in
mod superficial documentele societatii.
Printre finantistii anchetati se numara inspectori fiscali care au semnat
documentele de control fiscal pe baza carora s-au facut rambursarile de
TVA ?n favoarea IDAC, precum si sefa de atunci a Serviciului de Inspectie
Fiscala, Elena Nicolau. Elena Nicolau a parasit, din 2004, DGFP Neamt,
pentru a-si infiinta propria firma de consultanta fiscala. Ilie Filip si-a pierdut
calitatea de administrator al IDAC in anul 2005. „Prejudiciul adus de
societatea IDAC Export 2000 se ridica la 322 miliarde de lei, fiind recordul
anului 2005. Pe locul doi ca volum al prejudiciului se afla cel adus de
societatea Mariforest Piatra Neamt – 160 de miliarde de lei”, a declarat
comisarul sef al Garzii Financiare Neamt, Constantin Nistor. (Alex NISTOR)