50.000 de litri de benzina dosite de Severin

Inca 446 de milioane de lei au fost retinuti in contul magnatului Severin Tcaciuc drept prejudiciu la Bugetul de Stat dupa ce IPJ a efectuat verificari suplimentare asupra modului in care s-au derulat afacerile cu gazolina ale firmei SC Severin SRL Bosanci. Din cercetarile Politiei a rezultat faptul ca SC Severin SRL Bosanci a livrat Rafinariei Darmanesti in perioada august 1999 – martie 2000, 1760 de tone de gazolina achizitionata de la SC Exprogaz Medias SA – Sonda Frasin, spre procesare. Conform evidentelor contabile ale firmei, SC Severin SRL Bosanci a primit, dupa procesarea gazolinei, 304 tone de benzina si 1029 de tone de motorina.
Verificind derularea contractului la Rafinaria Darmanesti insa, politistii suceveni au descoperit ca din rafinarie s-au livrat 340 de tone de benzina, cu 36 de tone (49.000 de litri) mai mult decit reiesea din evidenta contabila a firmei lui Severin.
In consecinta, IJP Suceava a sesizat Garda Financiara pentru a stabili care sint prejudiciile aduse bugetului de stat prin neinregistrarea diferentelor in cauza.
Este vorba in fapt despre doua avize din luna martie a anului 2000, unul de 16 si altul de 20 de tone de benzina, care nu au fost inregistrate in contabilitatea SC Severin SRL.
Astfel, la 07.08.2001, Garda Finaciara a reluat verificarea derularii contractului intre firma lui Severin si rafinariile care au procesat gazolina achizitionata de acesta prin care se stabilise deja un prejudiciu de 15,5 miliarde de lei, adunind la aceasta suma inca 447 milioane de lei reprezentind accize, TVA si impozit pe profit, plus majorarile de intirziere aferente, pentru cele 36 de tone de benzina reprezentind 49.000 de litri, dosite de firma lui Severin Tcaciuc.
Fapta a fost incadrata de catre organele de control la Legea 87/94, privind evaziunea fiscala , articolele 11 si 12, respectiv sustragerea de la plata impozitelor si taxelor prin neinregistrarea unor activitati, pedepsita cu inchisoare de la 2 la 8 ani, si sustragerea de la plata obligatiilor fiscale, fapta pedepsita cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
Reamintim ca, in cursul anului 1999, SC Exprogaz SA Medias si SC Severin SRL Bosanci au incheiat un contract prin care firma lui Severin Tcaciuc urma sa achizitioneze gazolina – in vederea procesarii ulterioare a acesteia intr-o rafinarie pentru obtinerea de produse petroliere.
In total, a fost achizitionata o cantitate totala de 4500 de tone de gazolina, in intervalul septembrie 1999-ianuarie 2000.
Din cantitatea de gazolina achizitionata, firma lui Severin Tcaciuc a livrat rafinariilor din Onesti, Darmanesti, respectiv Petromidia Navodari mai putin de 4000 de tone de gazolina, in vederea rafinarii, restul pina la 4500 de tone figurind ca a fi livrate altor agenti economici ori s-au constituit in consumuri interne sau pur si simplu, pentru circa 200 de tone de gazolina nu s-a mai regasit in evidentele firmei destinatia. In urma procesarii gazolinei la rafinariile amintite s-au obtinut circa 3000 de tone de motorina si benzina, care au fost preluate de firma lui Tcaciuc Severin. Aceasta trebuia sa vireze statului acciza aferenta cantitatii de combustibil preluat, pe masura ce acesta urma sa fie comercializat.
Pentru a se sustrage de la plata integrala a accizelor, SC Severin SRL Bosanci s-a aprovizionat in paralel de la alti furnizori cu cantitati importante de produse petroliere similare care, cumulat cu ceea ce avea pe stoc din afacerea cu transformarea gazolinei in benzina si motorina depaseau cu mult capacitatea de depozitare a firmei. Contabilii firmei lui Severin au incercat sa acrediteze ideea ca benzina si motorina provenita din rafinarea gazolinei in rafinarii nu a fost inca vinduta. In fapt, conform evidentelor scriptice, ar fi trebuit sa existe cantitati importante de benzina si motorina in depozitele firmei, cantitati care, de fapt, erau vindute de multa vreme.
Pornind de la aceste aspecte, Garda Financiara Suceava a calculat un prejudiciu adus de SC Severin SRL Bosanci catre bugetul de stat de 15, 5 miliarde de lei. (Neculai ROSCA)