Milionarul Cristin Zamosteanu, arestat pentru 30 de zile în dosarul dezvoltatorilor imobiliari

Tribunalul Iasi a decis in aceasta seara sa il aresteze pentru 30 de zile pe omul de afaceri Cristin Zamosteanu, dar si pe doi dintre angajatii sai, Aura Parvu si Ovidiu Cretu. Cei trei sunt acuzati de infractiuni economice cu un prejudiciu de 12 milioane de euro.

Ce acuzaţii i se aduc:

Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi în dosarul de urmărire penală nr. 138 D/P/2019. În baza dispoziţiilor art. 226 Cod procedură penală raportat la art. 202 şi art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpaţilor: -Creţu Ovidiu, pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 din Cod Penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Cod Penal şi art. 5 din Cod Penal, „complicitate la delapidare în formă continuată”, prev. de art. 48 Cod Penal raportat la art. 295 Cod penal, cu aplicarea art. 309 Cod penal raportat la art. 183 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Cod Penal, art. 38 alin. 1 din Cod Penal şi art. 5 din Cod Penal, „complicitate la evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 48 Cod Penal raportat la art. 8 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Cod Penal, art. 38 alin. 1 din Cod Penal şi art. 5 din Cod Penal, „complicitate la spălare de bani în formă continuată”, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Cod Penal, art. 38 alin. 1 din Cod Penal şi art. 5 din Cod Penal, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă; -Pârvu Aura-Florentina, pentru săvârşirea infracţiunilor de aderarea şi sprijinirea unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 din Cod Penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Cod Penal şi art. 5 din Cod Penal, „efectuarea de activităţi incompatibile cu funcţia” în formă continuată, prev. de art. 12 alin. 1 din Legea 78/2000 rep., cu aplicarea art. 5 şi art. 35 alin. 1 şi art. 38 alin. 1 din Cod penal, „spălare de bani în formă continuată”, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Cod Penal, art. 38 alin. 1 din Cod Penal şi art. 5 din Cod Penal, pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 29.07.2020 la data de 27.08.2020, inclusiv; – Zămosteanu Cristin, fost Ungureanu, poreclit „Pletosul” şi „Nazistul”, pentru săvârşirea infracţiunilor de „iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat”, prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 din Cod Penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Cod Penal şi art. 5 din Cod Penal,„delapidare în formă continuată”, prev. de art. 295 Cod penal, cu aplicarea art. 309 Cod penal raportat la art. 183 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Cod Penal, art. 38 alin. 1 din Cod Penal şi art. 5 din Cod Penal, „evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 8 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Cod Penal, art. 38 alin. 1 din Cod Penal şi art. 5 din Cod Penal, „evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Cod Penal, art. 38 alin. 1 din Cod Penal şi art. 5 din Cod Penal, „evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Cod Penal, art. 38 alin. 1 din Cod Penal şi art. 5 din Cod Penal, „evaziune fiscală în formă continuată”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Cod Penal, art. 38 alin. 1 din Cod Penal şi art. 5 din Cod Penal, „spălare de bani în formă continuată”, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Cod Penal, art. 38 alin. 1 din Cod Penal şi art. 5 din Cod Penal, pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 29.07.2020 la data de 27.08.2020, inclusiv. În baza disp. art. 230 alin. 1 Cod de procedură penală dispune emiterea de îndată a mandatelor de arestare preventivă pe numele inculpaţilor Creţu Ovidiu, Pârvu Aura-Florentina şi Zămosteanu Cristin. Constată că inculpaţii au fost asistaţi de către apărători aleşi. În baza dispoziţiilor art. 275 alin. 3 Cod procedura penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, ocazionate de soluţionarea prezentei propuneri, rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru inculpaţi şi de la comunicare pentru procuror. Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 29.07.2020, ora 21.25.