Sase arestari, 15 masini de lux si sacose cu mii de euro sechestrate din palatele tiganilor (GALERIE FOTO&VIDEO)

UPDATE ORA 13:00

Sase persoane au fost retinute in cazul evaziunii fiscale de peste sase milioane de lei

Procurorii au retinut sase persoane in cazul evaziunii fiscale de peste sase milioane de lei si au pus sechestru asigurator pe conturi bancare ale suspectilor si ale unor firme, precum si pe 15 autoturisme de lux.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Iasi si politistii au facut, joi, perchezitii la domiciliile a 29 de persoane suspecte de evaziune fiscala si spalare de bani si la 25 de societati comerciale din mai multe judete, se arata intr-un comunicat de presa al Politiei Romane.

In urma audierilor, procurorii DIICOT au retinut sase persoane, iar fata de alte 16 au dispus masura interdictiei de a parasi localitatea pe o perioada de 30 de zile.

Anchetatorii au ridicat in urma perchezitiilor 63.000 de lei, 9.850 de euro, 1.250 de dolari, 10 autoturisme de lux, 510 grame de aur, cinci pistoale cu gaze si bile, 55 de telefoane mobile, 21 de unitati de calculator, doua hard-disk-uri, documente financiar contabile si stampile.

Totodata, procurorii au pus sechestru asigurator in vederea recuperarii prejudiciului pe conturi bancare ale suspectilor si societatilor comerciale vizate, pe 15 autoturisme de lux si pe alte bunuri.

Liderii gruparii au fost identificati ca fiind membri ai clanului "Stanescu", din judetul Iasi.

Potrivit anchetatorilor, sub coordonarea liderilor, membrii gruparii au folosit 26 de societati comerciale pentru a obtine beneficii financiare substantiale. Acestia au creat circuite comerciale si financiare fictive, avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.

"Membrii gruparii au incasat astfel importante sume de bani de la adevaratii beneficiari – societati comerciale care, in baza facturilor fictive de achizitii, emise de firmele controlate de catre invinuiti, au dedus TVA si micsorat profitul si au virat in contul societatilor «furnizoare» peste 10.000.000 lei", au aratat procurorii DIICOT.

Societatile comerciale prin care se desfasura activitatea infractionala aveau ca obiect de activitate colectarea, depozitarea si transportul fierului vechi, a precizat Politia Romana.

Sumele de bani erau retrase din conturi de catre membrii gruparii, in baza unor acte justificative false. Prejudiciul cauzat bugetului de stat de catre gruparea infractionala este de peste sase milioane de lei, reprezentand impozit pe profit si TVA, au precizat procurorii.

Cercetarile in aceasta cauza sunt efectuate de procurori, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO lasi, Bucuresti, Bacau, Pitesti, IPJ lasi, IJPF lasi, cu sprijinul Gruparii Mobile de Jandarmi Bacau si lasi. Suportul informativ a fost asigurat de catre SJIPI lasi si DOS lasi.

JOI, 23 mai

Saci cu euro confiscati din palatele tiganilor

Zeci de jandarmi si procurori de la crima organizata au „luat cu asalt" palatele romilor din Zanea si Grajduri ieri-dimineata la prima ora. Palatele acestora au fost perchezitionate centimetru cu centimetru. La plecare, au luat cu ei mai multi bolizi de lux, saci cu bani, dar si 35 de insi, care au fost dusi la Parchet si bagati la audieri.

Perchezitie cu detectorul

Jandarmii si procurorii au descins in palatele tiganilor in jurul orei 6, concomitent la Zanea si la Grajduri. Majoritatea tiganilor au fost luati prin surprindere de actiunea politistilor, o parte fiind gasiti dezbracati. La cele doua vile de la Grajduri apartinand Fermei Stanescu, imediat dupa ce au intrat anchetatorii, doua persoane au incercat sa iasa, dar au fost prinse. La casele acestei persoane, procurorii si jandarmii au perchezitionat in detaliu camerele. De asemenea, tot aici, anchetatorii au adus si doua detectoare de metale, cautand prin gradina metale pretioase ascunse. Din acest loc, procurorii si jandarmii au plecat in jurul pranzului cu o „prada" bogata: cativa saci cu bancnote in euro si lei, dar si patru masini de lux, printre care un BMW X6, un Audi Q7 si un Audi A8. Pentru a proteja anchetatorii, intrarile in cele doua localitati au fost inchise cu cordoane de jandarmi, fapt care a atras critici din partea tiganilor. „Nu suntem niste caini. Vrem sa iesim sa ne luam macar niste apa minerala", a vociferat o femeie. In timpul perchezitiilor, care s-au incheiat in jurul orei 14, mai multe dube de jandarmi au transportat 35 de tigani la Parchet pentru audieri. Ferdinand Stanescu, bulibasa tiganilor din Grajduri, a spus ca nu stie de ce au fost perchezitionati. „Chiar nu stiu, acum suntem la Parchet sa vedem si noi de ce a fost atata scandal. Au venit de dimineata si au controlat tot. La mine nu au intrat. Eu sunt mai «curat» decat toti si nu ar fi avut ce sa gaseasca. Probabil ca cei care au fost adusi la audieri au facut ceva ilegal", a spus bulibasa.

Clanul Stanescu s-a extins in sapte orase

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism au descins ieri-dimineata in total in 73 de locuri din Iasi, Bucuresti, Bacau, Botosani, Baia Mare, Vaslui si Pitesti. Anchetatorii au decapitat astfel o grupare infractionala ce isi avea radacinile in mijlocul comunitatilor de romi din localitatile Grajduri si Ciurea si care a prejudiciat statul roman cu sase milioane de lei. Audierile celor 35 de persoane aduse la sediul DIICOT Iasi s-au intins pana aseara tarziu, iar astazi mai multi invinuiti urmeaza sa fie prezentati Tribunalului Iasi cu propunere de arestare preventiva.

Potrivit anchetatorilor, sub coordonarea clanului Stanescu invinuitii au utilizat 26 de societati comerciale pentru a obtine „beneficii financiare substantiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat." Concret, Stanestii si acolitii lor se foloseau de facturi fictive de achizitii, ce erau emise de societatile pe care le controlau. In baza acelor facturi falsificate, achizitionau produse de la diferite firme, banii intrand ulterior in conturile firmelor fantoma pe care le aveau. „Membrii gruparii au incasat in aceasta modalitate importante sume de bani de la adevaratii beneficiari – societati comerciale care, in baza facturilor fictive de achizitii, emise de firmele controlate de catre invinuiti, au dedus TVA si micsorat profitul si au virat in contul societatilor «furnizoare»" peste 10.000.000 lei". Prin aceasta metoda, procurorii mentioneaza ca s-a creat un prejudiciu de 6 milioane de lei, bani ce trebuiau achitati drept impozit pe profit si TVA.

Pentru pechezitiile de ieri s-au mobilizat un numar impresionant de politistii, lucrandu-se cu ofiteri de Birourile de Combatere a Crimei Organizate din Iasi, Bucuresti, Bacau, Pitesti, precum si cu jandarmi de la Iasi si Bacau. Potrivit anchetatorilor, faptele comise de invinuiti intra sub incidenta mai multor legi privind constituirea de grupari infractionale sau a spalarii de bani. Pedepsele maxime pe care le-ar putea primi membrii clanului Stanescu ajungand la 20 de ani de inchisoare.

––

Bulibasa din Grajduri, cel mai bogat tigan din Moldova

Perchezitiile de ieri nu reprezinta primul caz de acest gen care are loc in judetul Iasi in acest an. Procurorii DNA au un lucru un dosar de urmarire penala in care un tanar de 20 de ani din Grajduri – Ferdinand Stanescu (coincidenta de nume cu bulibasa, n.r.) este acuzat de evaziune fiscala. Prejudiciul calculat in cazul sau este de peste un milion de euro. In ce-l priveste pe liderul comunitatii locale de la Grajduri, pe numele sau tot Ferdinand Stanescu, el a fost clasat intr-un top al celor mai bogati tigani pe locul trei in tara si pe primul loc in zona Moldovei. Clasamentul a fost realizat de jurnalistii de la Vertical News, ei estimand ca bulibasa de la Grajduri ar avea o avere de 7 milioane de euro. Stanescu are la Grajduri o vila imensa, cu simbolul monedei euro pe ea, si un garaj cu mai multe masini scumpe in el.