Reteaua Severin

Investigatiile efectuate de controlorii financiari in scopul de a limpezi toate subteranele afacerii SEVERIN au intimpinat, nu de putine ori, dificultati din cauza faptului ca partenerii de afaceri oneroase ai magnatului sucevean au incercat sa-si stearga grabnic urmele, cind au simtit pericolul. Cea mai uzitata metoda de catre patronii firmelor care au facut afaceri cu Severin Tcaciuc a fost aceea de transfer prin cesiune a partilor sociale catre persoane neindentificabile, sau care nu pot efectiv sa raspunda pentru afacerile derulate anterior de firmele in discutie.
Este stiut ca actiunile de control care au culminat cu ancheta penala si arestarea lui Severin Tcaciuc si a directorilor sai au demarat inca din luna aprilie a acestui an, avind drept scop stabilirea calitatii produselor petroliere oferite spre vinzare clientilor de benzinariile sucevene si identificarea surselor de aprovizionare ale diversilor agenti economici de profil.
"Au fost identificate firme fantoma introduse pe circuitul comercial, in scopul impiedicarii stabilirii legalitatii provenientei produselor sau a platilor aferente bugetului de stat, dar in acelasi timp, controlorii financiari au constatat practica cesionarii partilor sociale de catre patronii pe cale de a fi prinsi cu mita in sac catre persoane greu identificabile, iresponsabile in unele cazuri – inclusiv bolnavi mintali, catre analfabeti sau chiar catre bolnavi incurabili, aflati pe patul de moarte, tocmai in ideea transferarii responsabilitatii asupra afacerilor derulate de la fostii patroni", ne-a declarat un responsabil din cadrul organelor de control financiar.
Alarmati de perspectiva identificarii si tragerii la raspundere pentru diversele actiuni de substituire si falsificare de produse petroliere, doi dintre furnizorii de referinta de produse petroliere contrafacute ai firmelor lui Severin Tcaciuc au procedat in acest mod. Este vorba despre firma SC LINEL IMPEX SRL Ploiesti, a carui patron, in timpul controlului, a procedat la cesionarea partilor sociale catre un oarecare Gheorghe Constantin, din Bucuresti, domiciliat la o adresa neidentificata pina in prezent. Facem mentiunea ca aceasta societate este cea care a avut relatia directa cu furnizorul de solvent ce era expediat catre firmele lui Severin Tcaciuc si care era vindut ulterior ca benzina, deja cunoscuta SC TROPICAL P&M Pitesti. Si aceasta societate a uzat de procedeul mentionat deja, patronul acesteia cedind partile sociale catre o persoana care pare a face parte din rindul tinerilor "curajosi", cum o categoriseste responsabilul amintit anterior si care isi asuma responsabilitatea pentru activitatea firmei numai din momentul preluarii partilor sociale de catre acesta. Interesant este ca, desi reiese ca cesionarul a primit o data cu partile sociale si arhiva contabila a societatii pina in momentul predarii, aceasta a disparut pur si simplu.
Faptul ca patronul Severin Tcaciuc nu a fost strain de o asemenea inginerie este demonstrat de o discutie "amicala", relatata de reprezentanti ai organelor de control financiar purtata de magnatul sucevean cu acestia. Severin Tcaciuc s-a oferit atunci sa "premieze" pe cei care vor putea descilci reteaua clandestina de aprovizionare si desfacere a substituentilor petrolieri. Din nefericire pentru patronul Severin, organele de control invitate la pariu au pus mina pe citeva documente revelatoare in baza carora s-a putut reconstrui intreaga afacere.
Controlorii financiari apreciaza ca desi actiunile de genul celor prezentate au ingreunat verificarea, totusi nu au facut-o imposibila. Dovada va aparea in zilele urmatoare cind rezultatele finale ale controlului efectuat in scopul demontarii retelei de trafic cu produse petroliere contrafacute vor fi facute publice. (Neculai ROSCA)