Patru dosare penale pe numele lui Severin Tcaciuc

Parchetul de pe linga Curtea de Apel Suceava cerceteaza, activitatea magnatului sucevean Severin Tcaciuc in patru dosare penale, fiecare dintre acestea vizind una dintre firmele la care Severin detine calitatea de administrator sau patron. Este vorba despre societatile BENYSEV SRL Vatra Dornei, SC Seven American Trading, SC TRUCK TRANS SRL si SC SEVERIN SRL Bosanci. Cotidianul "Monitorul" a prezentat in numerele trecute afacerile pe care Tcaciuc Severin le desfasura la fiecare dintre aceste firme. Astfel, prin BENYSEV SRL, magnatul Severin a importat utilaje in valoare de 10 miliarde de lei, beneficiind de un certificat de investitor in zona defavorizata, care au disparut ca in ceata, dupa ce importul a fost scutit de taxe vamale si TVA de peste 5 miliarde de lei. Mai mult, plata utilajelor s-a facut intr-un mod suspect, prin nu mai putin de 400 de facturi, in lei, catre trei societati straine, in conditiile in care legea interzice plata in lei catre nerezidenti.
SC Seven American Trading a devenit celebra ca "rafinaria" personala a lui Severin Tcaciuc, prin aceasta firma achizitionindu-se cantitati imense de solvent de extractie si aditivi care erau amestecate iar produsul rezultat era ulterior vindut ca benzina, prin statiile proprii. Comisarii Garzii Finaciare considera, in raportul prezentat organelor de ancheta, ca aceasta activitate se incadreaza in categoria infractiunilor economice, fiind vorba de substituire de produse oferite spre comercializare.
La SC TRUCK TRANS, societate prin intermediul careia Severin desfasoara activitati de transport intern si international, s-a retinut faptul ca in anul 1999 profitul a fost diminuat, in scopul de a nu se plati impozitul aferent cu 1,5 miliarde de lei iar in anul 2000 cu nu mai putin de 4, 1 miliarde de lei, prin felurite malversatiuni contabile.
Cit priveste firma SEVERIN SRL Bosanci, firma mama, cum ar veni, inspectorii financiari au descoperit ca in contabilitatea acesteia au fost introduse facturi false in valoare de nu mai putin de 18 miliarde de lei, in scopul diminuarii impozitului pe profit. Tot de aici, sotia magnatului, Aneta Tcaciuc a ridicat in anul 1997 nu mai putin de 2 miliarde de lei ca restituire aport patron, fara ca ea sa fi depus vreun leu in prealabil. (N. ROSCA)