Fost politist in arest dupa ce a inselat mai multe firme cu cecuri fara acoperire de miliarde

Cristian Iordache, care a activat o vreme ca politist, a fost retinut ieri dimineata pentru „inselaciune", inselaciune, "fals privind identitatea", "emiterea unui cec caruia ii lipseste unul din elementele esentiale". Alti doi complici ai sai au fost de asemenea ridicati de politistii de la Biroul de Combatere a Crimei Organizate, retinuti de procurori si trimisi in fata instantei cu propunere de arestare preventiva. Pe numele acestora, judecatorii au acceptat propunerea Parchetului de arestare pentru 30 de zile n arestarea lui Cristian Iordache se va judeca in aceasta dimineata.

Un fost politist din Falticeni si complicii sai au fost retinuti ieri pentru inselaciune. Complicii au fost arestati pentru 29 de zile in vreme ce ex- politistul va fi prezentat astazi in fata instantei cu propunere de arestare preventiva.

In  data de 10 mai, mai multe persoane din Falticeni au fost ridicate de lucratorii Brigazii de Combatere a Crimei Organizate (BCCOA) Suceava de la mai multe adrese din Falticeni, printre care si aceea a unui fost politist – Cristian Iordache, s-a aflat deja ca acesta este implicat intr-un lant de inselaciuni  provocate unor firme, ajungandu-se la prejudicii de ordinul sutelor de mii de lei noi – miliardelor de lei vechi. Cristian Iordache, impreuna cu alte persoane,  au inselat mai multe firme din tara, achizitionand de la acestea materiale de constructii cu documente false sau cu cecuri fara acoperire. Grav este ca Cristian Iordache a lucrat o perioada ca politist chiar in structurile de combatere a crimei organizate, care acum l-a depistat si retinut pentru infractiunile comise. Aseara, la propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, instanta a dispus arestarea pentru 29 de zile a doi complici ai lui Iordache, urmand ca astazi sa se stabileasca daca fostul politist, acuzat acum de inselaciune si retinut in arestul politiei, va fi pastrat, de asemenea, pe parcursul cercetarilor, in arest.  

In luna februarie a anului 2010 politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceava, s-au sesizat despre existenta unei grupari infractionale care are drept scop comiterea de inselaciuni folosind firme fantoma, bilete la ordin si cec-uri fara acoperire.

In urma activitatilor desfasurate de politistii din B.C.C.O. Suceava sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava s-au stabilit urmatoarele:  in luna august 2009, Cristian Iordache, de 33 ani din Falticeni, in calitate de administrator al unei societati comerciale din municipiul Falticeni, s-a deplasat la o societate comerciala din Bucuresti, unde si-a exprimat intentia de a achizitiona materiale de constructii. Reprezentantul furnizorului a fost chemat de Cristian Iordache iar acesta, pentru a castiga increderea partenerului comercial, i-a prezentat depozitul si magazinul societatii sale comerciale, precum si o casa in constructie despre care a spus ca este proprietatea sa. De asemenea, Cristian Iordache si-a prezentat disponibilitatea de a aduce in garantie un imobil pentru a nu exista dubii cu privire la solvabilitatea firmei sale. Prin urmare, Iordache a achizitionat in numele societatii sale comerciale marfuri in valoare de 206.056 lei, pentru care a emis o fila CEC in alb, documentul de plata facand parte dintr-un carnet de file cec ridicat in numele societatii comerciale si un numar de 10 bilete la ordin in valoare totala de 190.000 lei, care fiind introduse ulterior la decontare s-au dovedit a fi fara acoperire.

La inceputul lunii septembrie 2009, inainte ca vreunul din documentele de plata emise sa intre la decontare, fostul politist Cristian Iordache s-a deplasat impreuna cu Nicolae M, de 39 ani din Falticeni la aceeasi societate comerciala din Bucuresti, prezentandu-l pe insotitorul sau ca fiind Ovidiu B. de 23 ani din Podu Ilioaiei, judetul Iasi, asociat unic si administrator al unei societati comerciale din judetul Iasi care doreste sa achizitioneze materiale de constructii, plata urmand a fi facuta cu file cec.

Societatea comerciala din Bucuresti a livrat catre  societatea comerciala din judetul Iasi marfuri in valoare totala de 525.009 lei. Pentru plata acestor materiale Cristian Iordache i-a inmanat lui Nicolae M. un numar  de 7 file cec, semnate de administratorul societatii comerciale din judetul Iasi, Ovidiu B., documente ce faceau parte din regimul special al acestei societati, iar  Nicolae M.  le-a completat si le-a predat pentru plata marfii achizitionate de la societatea comerciala din Bucuresti. La introducerea la decontare, toate aceste documente de plata s-au dovedit a fi fara acoperire, fiind refuzate la plata pe motiv de lipsa de disponibil in cont a tragatorului.

In perioada urmatoare, Cristian Iordache  a procedat la instrainarea bunurilor societatii sale comerciale catre persoane apropiate pentru ca aceasta sa nu poata fi urmarita de catre creditorii sai.

La data de 10.05.2010, au fost efectuate un numar de 6 perchezitii domiciliare si au fost puse in execuare un numar de 10 mandate de aducere.

In urma probatoriului administrat, in cauza s-a dispus inceperea urmaririi penale, pentru comiterea infractiunilor de  „inselaciune", inselaciune, „fals privind identitatea", „emiterea unui cec caruia ii lipseste unul din elementele esentiale", iar in cursul zilei de ieri  s-a  dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a celor trei suspecti, care au fost prezentati Tribunalului Suceava, cu propunere de arestare preventiva.

Ovidiu B. si Nicolae M. Au fost arestati aseara pentru 29 de zile, propunerea de arestare preventiva a fostului politist Cristian Iordache.

Cercetarile sunt continuate in vederea stabilirii intregii activitati infractionale, identificarii si tragerii la raspundere penala a tuturor participantilor.

Sursa: Obiectiv de Suceava