Mafia alcoolului scapa printre degetele Justitiei

Dupa aproape trei ani de la trimiterea in judecata a persoanelor implicate in traficul cu alcool de la SC SAB SA Radauti, inculpatii din acest dosar sint la un pas de a iesi basma curata. Aceasta pentru ca termenul de prescriptie al faptelor pentru care s-a dispus trimiterea in fata instantei a inculpatilor se apropie vertiginos de limita admisa de lege. In ritmul actual al derularii procesului, oamenii implicati in asa numitul dosar al mafiei alcoolului pot scapa fara nici o sanctiune. Cei 34 de inculpati trimisi in judecata prin rechizitoriul Parchetului de pe linga Curtea de Apel Suceava, finalizat in data de 25 mai 1998, au produs o gaura in bugetul Directiei Generale a Finantelor Suceava, in valoare de 4,466 miliarde de lei, dintre care 2,671 miliarde de lei reprezinta impozitul pe profit, iar 1,794 miliarde de lei reprezinta taxa pe TVA, care nu a fost recuperata.

1,621 miliarde de lei, plati la negru efectuate de Ecaterina Grecu

Principalul pion in toata aceasta caracatita a neregulilor, savirsite pe parcursul a mai putin de doi ani, este suceveanca Ecaterina Grecu, de 51 ani. Prin rechizitoriul intocmit la vremea respectiva de catre procurori s-a stabilit ca Ecaterina Grecu, in calitate de administrator la SC TRACIA PROD IMPEX SRL Suceava, in perioada ianuarie 1995 – decembrie 1996 a prejudiciat statul roman cu sume imense de bani in mai multe modalitati. Astfel, ea a folosit disponibilitati banesti ale societatii in suma totala de 1,621 miliarde de lei, suma de care s-a utilizat pentru a plati la negru, peste valoarea facturilor, pentru achizitionarea cantitatii de 700.502 litri alcool etilic alimentar de la reprezentanta unor firme comerciale ce au de asemenea calitatea de inculpat in aceasta cauza.

De asemenea, suma de 48.773.600 de lei a fost utilizata de Ecaterina Grecu pentru a plati cu titlu de comision doi dintre inculpati care au mijlocit achizitionarea alcoolului. In total, inculpata s-a sustras de la plata taxei TVA, calculata la peste 300 milioane de lei. In acelasi timp, Ecaterina Grecu i-a ajutat pe reprezentantii firmelor comerciale care au favorizat achizitionarea alcoolului sa se sustraga fiecare de la plata taxei TVA cu aproape 300 milioane de lei, precum si de la plata impozitului pe profit, in valoare de peste 600 milioane de lei, ca urmare a neconsemnarii de catre acestia in facturile de livrare ale alcoolului a preturilor incasate in realitate de inculpata. Trebuie mentionat ca acestia au scris pe facturi un pret, insa au incasat un pret superior.

O alta fapta retinuta in sarcina Ecaterinei Grecu este folosirea sumei de 6.346.960 de lei in alte scopuri si inregistrarea acesteia fara nici o baza reala pe costurile societatii. Consecinta a fost sustragerea de la plata taxei TVA cu peste 1,1 milioane de lei. Neinregistrarea in contabilitatea firmei la care era administrator Ecaterina Grecu, SC TRACIA PROD IMPEX SRL Suceava, a sumei de 117.763.786 de lei, reprezentind contravaloarea unor facturi, suma ce a fost folosita de inculpata la achizitionarea alcoolului dublu rafinat cu pret la negru, avind drept consecinta sustragerea de la plata TVA-ului in suma de aproximativ 21 milioane de lei. Inregistrarea fictiva in contabilitate a sumei de 155.736.990 de lei reprezentind contravaloarea chitantelor emise de Francisc Eugen Kupan, administrator al SC MODICOM SRL Suceava, in scopul de a masca folosirea acestei sume la achizitionarea alcoolului dublu rafinat la negru, a avut drept consecinta sustragerea de la plata taxei TVA cu circa 28 milioane de lei. Neinregistrarea in contabilitatea firmei a peste 2,68 miliarde de lei, bani reprezentind avansuri de la diversi beneficiari carora le-a vindut marfa si care au fost folositi de catre Ecaterina Grecu la achizitionarea alcoolului dublu rafinat tot la negru a avut ca urmare sustragerea de la plata TVA-ului cu suma de 482 milioane de lei. De asemenea, prin necalcularea si neevidentierea de catre inculpata in perioada ianuarie 1995 – decembrie 1996 in actele contabile a taxei TVA in suma de 158.720.741 de lei pentru produsele vodca si rom, rezultate prin procesarea alcoolului etilic alimentar, s-a ajuns la prejudicierea Directiei Generale a Finantelor Suceava.

Principalul pion al caracatitei alcoolului, Ecaterina Grecu, a fost trimis in judecata pentru sase infractiuni

Prin toate faptele descrise mai sus, Ecaterina Grecu s-a sustras de la plata obligatiei fiscale, respectiv a taxei TVA, cu suma totala de 650.203.053 de lei, suma la care nu au fost adaugate majorarile de intirziere.

In consecinta, Ecaterina Grecu a fost trimisa in judecata pentru savirsirea unui numar de sase infractiuni: evaziune fiscala incadrata la doua articole din Codul Penal, fals intelectual, gestiune frauduloasa, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala si uz de fals.

Alaturi de Ecaterina Grecu, s-a stabilit de catre procurori ca vinovati de pagubirea statului cu imense sume de bani sint si alte persoane. Astfel, Ileana Cosovan, de 57 ani, din Radauti, a primit cu titlu de comision de la Ecaterina Grecu suma de 40 milioane de lei, pentru ca a favorizat-o pe aceasta sa se sustraga de la plata taxei TVA.

Liviu Moldovan, de 42 ani, din Radauti, s-a sustras de la plata obligatiilor fiscale cu suma de 133.364.192 de lei, bani care reprezinta defalcat impozitul pe profit si taxa TVA.

Arcadie Plamada, de 54 ani, din Radauti, a pagubit la rindul sau statul roman prin sustragerea de la plata obligatiilor fiscale cu suma totala de 241.189.195 de lei.

Iacov Plamada a produs la bugetul statului prin aceeasi metoda ca si inculpatii precedenti o gaura de 521.557.209 de lei.

Gheorghe Vicol, din comuna Vicovu de Jos a prejudiciat la rindul sau statul cu peste 101 milioane de lei, la fel ca si Valeriu Cimpan din Suceava, care s-a sustras de la plata obligatiilor fiscale cu suma de 392 milioane de lei.

Alaturi de acestia, procurorii au decis in urma cu trei ani trimiterea in judecata si a altor invinuiti: Francisc Eugen Kupan, Marinela Iustina Ciocotisan Leahu, Dumitru Cimpan, Mihail Clim, Ilie Mihai Moldovan, Luca Arusoaiei, Niculina Arusoaiei, Ioan Plamada, Nistor Baltig, Lya Chiriac, Corina Aursulesei, Mircea Vicol, Aurel Vieru, Gheorghe Boca, Ion Baies, Constantin Calancea, Elena Chifan, Ilarion Vasile Isopescu, Ioan Popescu, Mihai Serban, Epifanie Tiberiu Maerean, Mircea Crainiciuc, Simion Fomin, Viorel Mihai Rusu, Vichentie Bumbu si Sorin Diaconescu. (Neculai ROSCA)